股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2011-036号

  武汉人福医药集团股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  特 别 提 示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2011年6月2日以通讯方式召开，参会事项于会前以电话方式通知各位董事。会议应到董事九名，实到董事九名。

  本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并通过了《武汉人福医药集团股份有限公司调整首期股权激励计划授予价格的议案》。

  2011年2月18日，公司第六届董事会第四十八次会议审议通过了《武汉人福医药集团股份有限公司首期股权激励计划（草案）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），确定授予激励对象限制性股票的授予价格为20.07元/股，为草案公告前20个交易日公司股票均价的90%。

  根据中国证监会的反馈意见，为进一步完善该计划，公司董事会对其进行了相应修订，2011年4月25日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《武汉人福医药集团股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，以下简称“《首期股权激励计划》”），经中国证监会审核无异议。

  2011年5月11日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《首期股权激励计划》，规定公司首期股权激励计划授予价格为20.07元/股，并规定公司股东大会授权公司董事会依据该计划所列明的原因调整股权数量和授予价格。调整方法为：P＝P0-V。其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。

  2011年4月22日，公司二〇一〇年年度股东大会审议通过公司二〇一〇年年度利润分配方案：以471,585,686股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），扣税后每10股派发现金红利0.36元，共计派发股利18,863,427.44元。2011年6月1日，公司披露《2010年度利润分配实施公告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

  据此，公司董事会决定对《首期股权激励计划》规定的授予价格进行调整，调整后的授予价格为20.03元/股（即P=P0-V=20.07-0.04=20.03）。

  表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

  因董事王学海、李杰、邓霞飞为公司首期股权激励计划的受益人，回避了对该议案的表决，其余6名董事参与了表决。

  特此公告。

  武汉人福医药集团股份有限公司董事会

  二〇一一年六月二日

  股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2011-037号

  武汉人福医药集团股份有限公司

  第七届监事会第三次会议决议公告

  特 别 提 示

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2011年6月2日以通讯方式召开，参会事项于会前以电话方式通知各位监事。会议应到监事五名，实到监事五名。

  本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了《关于调整首期股权激励计划授予价格的议案》。

  根据《武汉人福医药集团股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》和公司二〇一〇年年度利润分配方案，同意公司对首期股权激励计划授予价格进行调整，由20.07元/股调整为20.03元/股。

  特此公告。

  武汉人福医药集团股份有限公司监事会

  二〇一一年六月二日