股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2011-23

  四川西昌电力股份有限公司

  第六届董事会第三十三次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川西昌电力股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2011年5月31日至2011年6月2日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人，分别是：何永祥、古强、胡志忠、安旭源、邱永志、杨博、陈华明、吕必会、杨承斌、赵庆复、刘枞、杜德兵、林大热、袁孝康、李云龙。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议了《关于向建设银行凉山州分行申请贷款及其资产抵押的议案》：

  公司在建设银行凉山分行现有短期贷款7700万元，将于2011年6月陆续到期。为满足公司业务发展对资金的需求，在建设银行贷款陆续到期后，同意公司根据经营需要适时向建设银行凉山分行在7700万元额度内继续申请贷款，补充公司流动资金需求，借款期限和借款利率授权公司经营层根据具体情况确定，其中借款利率不高于原借款利率；同时授权公司经营层办理贷款等相关手续及其抵押资产（部份输电线路）的抵押备案登记手续，抵押备案登记时间为二年或二年以内。

  表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

  特此公告！

  四川西昌电力股份有限公司董事会

  2011年6月2日