证券代码：600720 证券简称：祁连山  编号：临2011-014

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

  第五届董事会第二十八次会议决议公告

  暨关于召开2010年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2011年6月3日以通讯方式召开，应参加表决董事14名，实际参加表决董事14名。共发出表决票14张，收回表决票14张，全部为有效表决票。

  会议以传真方式会签并通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》

  （一）会议时间和期限

  2011年6月28（星期二)上午9:00 至12：00，会期半天。

  （二）会议地点

  兰州市城关区力行新村3 号祁连山大厦四层会议室

  （三）提交会议审议事项

  1、审议《2010年年度报告》全文及摘要

  2、审议《2010年度董事会工作报告》

  3、审议《2010年度监事会工作报告》

  4、审议《2010年度财务决算报告》

  5、审议《2010年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）

  6、审议《关于预计2011年度日常关联交易事项的议案》

  7、审议《关于核销清理全资子公司永登祁连山水泥有限公司湿法水泥生产线机器设备及附属资产的议案》

  8、审议《关于本公司为全资子公司漳县祁连山水泥有限公司流动资金借款提供担保的议案》

  9、审议《关于提名董事的议案》

  10、审议《关于投资文县日产2500t/d项目的议案》

  11、审议《关于和天津矿山工程有限公司及中国建筑材料工业建设西安工程有限公司签署建设项目施工合同的议案》

  四、股权登记日和出席对象

  1、截至2011年6月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

  2、公司董事、监事、高级管理人员；

  3、公司聘任的律师。

  五、出席会议登记办法：

  1、出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；

  2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

  异地股东可以用信函的方式登记。

  六、登记时间：2011年6月23日至6月27日（节假日除外）上午9:00-12:00，下午3:00-6:00。

  七、登记地点：本公司董事会办公室

  八、其他事项：

  会务联系人：罗鸿基 杨宗峰

  联系电话：（0931）4900698 4900608

  传真：（0931）4900697

  邮编：730030

  公司地址：甘肃省兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦

  其他：出席会议的股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。

  特此公告。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

  二 O 一一年六月三日

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2010年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

  委托人： 身份证号码：

  委托人持股数： 股东账号：

  受委托人签名： 身份证号码：

  受委托日期： 有效期：

  委托人对审议事项的投票指示（请注明对参与表决议案投同意、反对或弃权票）：

  注：授权委托书剪报或复印均有效。