2011年第一次临时股东大会决议公告
股票简称:中化国际 证券代码:600500 编号:临2011-012
中化国际(控股)股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
【特别提示】
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
【重要内容提示】
●本次会议无否决和修改提案的情况;
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中化国际(控股)股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年6月3日上午在北京民族饭店十一层会议室召开,出席会议的股东及股东代理人3人,代表股份总数为793,487,166股,占公司总股份的55.196%,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、提案审议情况
会议由潘正义董事长主持,会议经记名表决,审议通过以下决议:
1、同意《关于为南通江山农药化工股份有限公司发行不超过3.5亿元短期融资券提供担保的议案》
同意票代表股数793,487,166股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票代表股数0股;弃权票代表股数0股。
三、法律意见书的结论意见
本次股东大会由北京市天元律师事务所田伟奇、王齐律师现场见证,并出具法律意见书。见证律师经审核认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》之规定;出席公司本次股东大会的人员资格合法有效,召集人召集会议的行为合法有效;公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2011年第一次临时股东大会决议;
2、北京市天元律师事务所关于中化国际(控股)股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中化国际(控股)股份有限公司
2011年6月3日