证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2011-031

  山东矿机集团股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次临时股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

  2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的情况

  1、召开时间：2011年6月3 日上午9：00

  2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机集团办公楼六楼会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：以现场投票方式召开

  5、主持人：董事长赵笃学先生

  6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议的出席情况

  出席会议的股东及股东代理人共 29 名，代表股份168,417,307股，占公司有表决权股份总数的 63.08 %，占公司总股本的 63.08 %。

  （三）公司7名董事（两名董事出差）、3名监事、部分高级管理人员参加了本次会议。山东德衡（济南）律师事务所田军、刘志慧律师出席并见证了本次股东大会。

  二、议案审议及表决情况

  本次临时股东大会以记名投票的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

  （一）审议通过了《关于以超募资金收购内蒙古自治区准格尔旗柏树坡煤炭有限公司51%股权的议案》

  表决情况：同意票168,417,307 股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  （二）审议通过了《关于剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

  表决情况：同意票168,417,307股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：山东德衡（济南）律师事务所

  2、律师姓名：田军律师、刘志慧律师

  3、结论性意见：

  公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格及本次临时股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2011年第一次临时股东大会决议。

  2、公司2011年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  山东矿机集团股份有限公司

  董事会

  2011年6月3日