证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2011-020

  新疆城建(集团)股份有限公司2011年

  第六次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆城建（集团）股份有限公司2011年第六次临时董事会议通知于2011年5月27日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2011年6月3日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，李志君董事因出差委托易永勤董事出席会议并行使表决权，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  会议审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

  一、关于对全资子公司新疆宝深管业有限公司进行增资的议案

  为贯彻落实公司“十二五”发展战略，优化内部资源配置，增强新型建材业务板块实力，同意公司以现金及新型建材事业部部分固定资产为出资，对全资子公司新疆宝深管业有限公司增资2500万元（以评估值为准）。本次增资后，新疆宝深管业有限公司注册资本将由1300万元增至3800万元（以评估值为准）

  同意9票  弃权0票  反对0票

  二、关于设立全资子公司新疆凯乐新材料有限公司的议案

  为贯彻落实公司“十二五”发展战略，进一步优化产业结构，同意公司发起设立全资子公司新疆凯乐新材料有限公司。该公司拟定注册资本19,500万元，其中公司以经评估固定资产出资13,597万元，以现金出资5,903万元，公司主营业务范围为新型建筑材料的研发、生产和销售等。

  同意9票  弃权0票  反对0票

  三、关于聘用完善公司内部控制机构的议案

  为贯彻落实《企业内部控制指引》，提升公司治理水平，同意公司聘用北京思倍捷企业管理咨询有限公司协助公司完善公司内控，使公司的内控体系达到《企业内部控制指引》的要求。

  特此公告。

  新疆城建（集团）股份有限公司董事会

  2011年6月3日