证券简称：鑫科材料 证券代码：600255 编号：2011-017

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  关于监事会主席辞职的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2011年6月3日收到傅贱根先生 (因个人原因)申请辞去第五届监事会监事、监事会主席职务的辞职报告。公司监事会对其在公司任职期间的工作表示肯定和感谢。

  根据《公司章程》的规定，公司监事会由5名监事组成，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当履行监事职务。为保证公司监事会相关工作的正常开展，根据《公司章程》等相关规定，经公司其他四位监事共同推举，由职工监事张勇先生暂行监事会主席职责，直至选举产生新的监事会主席。

  本公司将尽快选举出新的监事和监事会主席。

  特此公告。

  安徽鑫科新材料股份有限公司监事会

  2011年6月4日