证券简称：中航重机 证券代码：600765 编号： 2011－024

  中航重机股份有限公司

  第四届董事会第十次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航重机股份有限公司董事会于2011年5月30日发出会议通知，并于2011年6月3日以通讯表决方式召开了第四届董事会第十次临时会议。会议应11名董事参加，实际10名董事参加，董事刘志伟先生因公出差委托董事长赵桂斌先生参加并代为表决。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

  经与会董事审议，以通讯表决方式形成如下决议：

  一、审议通过了《中航重机股份有限公司董事会秘书工作制度》；

  该议案内容详见2011年6月4日刊登在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）的《中航重机股份有限公司董事会秘书工作制度》。

  表决情况：11票同意、0 票反对、0 票弃权。

  表决结果：通过。

  中航重机股份有限公司董事会

  2011年6月3日