证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2011-042
湖南电广传媒股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届董事会第十三次会议通知于2011年5月22日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2011年6月2日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议并通过了《关于出资1.03亿元收购保定百世开利有线广播电视综合信息网络有限公司49%股权的议案》。
（详见《湖南电广传媒股份有限公司关于收购保定百世开利有线广播电视综合信息网络有限公司49%股权的公告》）
同意13票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于为湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司贷款提供担保的议案》。
（详见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》）
同意13票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于为长沙世界之窗有限公司贷款提供担保的议案》。
（详见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》）
同意13票，反对0票，弃权0票。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2011年6月2日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2011-43
湖南电广传媒股份有限公司关于收购保定百世开利有线广播电视综合信息网络有限公司49%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为顺应中央文化体制改革和国家有关三网融合的规划，打造具有国际竞争力的大型文化企业，根据公司有线电视网络业务发展战略，公司控股子公司华丰达有线网络控股有限公司（以下简称“华丰达公司”）拟以现金10300万元收购Broadway Offshore Limited持有的保定百世开利有线广播电视综合信息网络有限公司（以下简称“保定公司”）49%的股权。此事项不构成关联交易。
本交易已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。会议于2011年6月2日以通讯方式召开，应收表决票13票，实收表决票13票，审议通过了《关于出资1.03亿元收购保定百世开利有线广播电视综合信息网络有限公司49%股权的议案》，独立董事对此交易表示赞成。该议案无需提交股东大会审议。根据外商投资有关法规，本次交易需获得标的公司所在地商务部门审批。
二、交易对方的基本情况
Broadway Offshore Limited（广域离岸有限公司）于1999年在英属维尔京群岛注册成立，注册资本50000美元，秘书处设在香港。该公司自设立起定位于在亚洲范围内投资媒体、泛媒体类高科技产业。Broadway Offshore Limited与电广传媒不存在关联关系。
三、交易标的的基本情况
保定公司系1999年8月15日在河北省保定市注册成立的有限责任公司，企业法人营业执照注册号：130605400000659。注册资本为10,000万元人民币，公司股东为2家：河北广电信息网络集团股份有限公司出资5100万元，持有51%的股权；Broadway Offshore Limited出资4900万元，持有49%的股权。保定公司属于中外合资企业，中华人民共和国外商投资企业批准证书批准号为：商外资冀保区字［1999］0006号，经营年限20年。注册地址：保定市朝阳北大街221号发展大厦主楼A座六层。经营范围：建设有线广播电视综合信息网络基础工程及相关功能（包括数据业务）的开发和有线电视器材及家电的维修，生产电缆接头、数字有线电视系统设备、数字电视机、数字录放机，数字音、视频编解码设备（仅限机顶盒）、电子专用设备，宽带接入网通信系统制造，工模具制造。软件产品开发、生产，销售本公司生产的产品；开展本公司业务并提供相关服务。外方不得参与播映，播映权属中方所有（经营范围中属于法律法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。
保定公司最近三年财务数据如下表： 单位：元
| 项 目 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 资产总额 | 203,197,845.88 | 180,099,737.89 | 188,183,378.69 |
| 负债总额 | 80,702,255.44 | 58,376,446.85 | 60,899,170.14 |
| 所有者权益合计 | 122,495,590.44 | 121,723,291.04 | 127,284,208.55 |
| 主营业务收入 | 61,384,840.32 | 54,062,676.55 | 57,763,666.51 |
| 净利润 | -3,556,201.72 | -796,299.40 | 670,091.51 |
根据北京湘资国际资产评估有限公司出具的《保定百世开利有线广播电视综合信息网络有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（湘资国际评字【2011】第033号），保定公司于评估基准日2010年12月31日股东全部权益评估值为17,604.60万元。
保定公司已经通过股东会决议，同意Broadway Offshore Limited将其持有的保定公司49%股权转让给华丰达公司，河北广电信息网络集团股份有限公司同意放弃其优先购买权，同意与华丰达公司一起共同经营合资公司。
四、交易协议的主要内容
华丰达公司以现金10300万元收购Broadway Offshore Limited持有的保定百世开利有线广播电视综合信息网络有限公司49%的股权。股权转让款采用分期付款方式，即首期付款5,000万元人民币，存于双方共管账户内，完成股权工商注册变更之后10个工作日内，解付共管账户中的首期款；余款5,300万元人民币于此次股权转让工商变更登记手续办妥之后六个月内付清。
五、目的及对公司的影响
保定作为全国最大的地级市，总人口1141.7万，且极具地缘优势，距离北京和天津均为140余公里。
保定市网公司2010年12月31日用户数达218,090户，其中包括数字用户180,794户，模拟用户18,133户，协议用户19,163户。
保定市区全网采用HFC网络技术作为主要传输、覆盖方式，双向光节点总数428个。光缆总长2,210公里，地埋管道达230公里。目前，保定公司干线光缆已覆盖其下辖的三个城区、一个高新区，以及保定市下设的22个县市区，干线光缆总长度808.9公里。有线网络技术应用和资产质量较好。
公司在整合湖南省有线电视网络的基础上，积极推进向省外跨区域发展，保定公司股权的获得对公司有线电视网络业务的跨地域发展具有战略意义。公司将通过规范运作和加强业务建设等手段实现有线电视产业化发展，快速提升公司核心竞争力，实现合作共赢，获取优良回报。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、股权转让协议；
3、审计报告
4、评估报告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2011年6月3日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2011-044
湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司贷款提供担保：
1、担保情况概述
公司控股的湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称：“网络集团”）拟向中国光大银行股份有限公司华顺支行申请授信贷款19000万元人民币、拟向中国农业银行股份有限公司长沙劳动路支行申请授信贷款5000万元人民币。公司拟为网络集团以上两笔贷款提供担保，承担连带保证责任。
上述事项不构成关联交易。
本公司第四届董事会第十三次会议于2011年6月2日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了《关于为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司贷款提供担保的议案》。独立董事对此议案表示同意。该议案不需经股东大会审议。
2、被担保人基本情况
网络集团为公司控股公司，网络集团的注册资本为：178,319.76万元，电广传媒持有61.79％的股份。网络集团公司的法定代表人：邓秋林。注册地址：长沙市高新技术产业开发区麓谷大道662号软件中心大楼253房。经营范围：国家广播电视行政管理部门批准的湖南省有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务、扩展业务、增值业务及其他有线电视等业务。
主要财务数据：（单位：人民币元）
项目 2010年12月31日 2011年3月31日
总资产 4,985,390,604.92 5,070,650,421.55
总负债 2,781,503,810.55 2,743,557,024.11
净资产 2,203,886,794.37 2,327,093,397.44
营业总收入 1,149,604,051.28 371,224,259.80
利润总额 251,566,118.00 119,171,646.44
净利润 257,184,153.51 119,033,411.08
3、担保协议的主要内容
公司分别为网络集团向中国光大银行股份有限公司华顺支行、中国农业银行股份有限公司长沙劳动路支行申请流动资金贷款19000万元人民币、5000万元人民币提供担保，担保期限为三年。
4、董事会意见
本次担保是为网络集团数字电视项目发展提供流动资金贷款，网络集团是公司的控股子公司，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。
二、为长沙世界之窗有限公司贷款提供担保：
1、担保情况概述
经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司为相对控股子公司长沙世界之窗有限公司（以下简称“长沙世界之窗”）提供了2352万元的信用担保，目前该担保即将到期。为保障业务正常运营，长沙世界之窗拟向中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部申请贷款1960万元。鉴于长沙世界之窗股东之一的深圳华侨城控股股份有限公司已为长沙世界之窗其他贷款项目提供了担保，公司拟为此笔贷款提供全额担保，长沙世界之窗另一股东香港中旅集团提供反担保。
上述事项不构成关联交易。
本公司第四届董事会第十三次会议于2011年6月2日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13份，实收表决票13份，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于为长沙世界之窗有限公司贷款提供担保的议案》。独立董事对此议案表示同意。该议案不需经股东大会审议。
2、被担保人基本情况
长沙世界之窗有限公司成立于1995年，注册资本10000万元，本公司占49%股份。该公司法定代表人：魏文彬。注册地址：长沙市浏阳河大桥东。经营范围：长沙世界之窗旅游景区及其配套设施的建设与经营。
主要财务数据：（单位：人民币元）
项目 2010年12月31日 2011年3月31日
总资产 227,395,102.75 229,942,248.98
总负债 110,333,527.36 110,673,081.34
净资产 117,061,575.39 119,269,167.64
营业总收入 101,576,767.03 15,847,968.31
营业利润 22,966,191.22 2,207,592.25
净利润 17,210,874.96 2,207,592.25
3、担保协议的主要内容
公司为长沙世界之窗有限公司向中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部申请流动资金贷款1960万元提供担保，担保期限为二年。
4、董事会意见
本次担保的贷款资金是为世界之窗提供流动资金贷款。长沙世界之窗是公司的相对控股子公司，公司拥有49%的股份，参与经营管理，并且该公司经营状况良好，能有效控制担保风险。
三、截止本决议公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为66,949万元，其中对公司控股子公司担保额为62,949万元，担保总额度占公司2010年经审计净资产的23.20%。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2011年6月2日
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2011-045
湖南电广传媒股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2010年12月27日发布了重大资产重组停牌公告，并于当日起公司股票停牌。目前公司正在与有关各方研究论证重组方案。
由于相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2011年6月3日