证券代码：002512 股票简称：达华智能 公告编号：2011-021

  中山达华智能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2011年6月2日下午14：30分在本公司会议室举行，会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2011年5月30日以邮件、电话等通知方式送达各位董事，本次应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事5名，其中董事长蔡小如、董事蔡小文以现场方式参加会议，另董事董焰委托蔡小如、董事苍凤华委托蔡小文代表其参加会议并投票表决。会议由董事长蔡小如主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：

  一、通过《关于任命公司审计部负责人的议案》

  同意任命林科弟女士为公司审计部负责人（简介附后）。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  二、通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  此议案将提交下次股东大会审议。

  三、通过《关于修订〈内部审计管理办法〉的议案》

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  特此公告。

  中山达华智能科技股份有限公司

  董事会

  2011年6月3日

  附 林科弟简介：

  林科弟，1967年出生，高中学历，自中山达华智能科技股份有限公司成立至今，一直在本公司从事财务工作；与实际控制人不存在关联关系；目前持有本公司6.5万股。