证券代码: 600608 股票简称：*ST沪科   编号: 临2011-030

  上海宽频科技股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议及

  关于召开公司第二十次股东大会的通知

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宽频科技股份有限公司第七届董事会第八次会议于2011年6月7 日下午在上海宽频科技股份有限公司29楼会议室召开，会议应出席董事六人，实际出席董事五人，公司董事长史佩欣先生在外出差，全权委托副董事长陆麟育先生代理。公司部分监事和高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，会议由公司副董事长陆麟育先生主持。

本次会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《上海宽频科技股份有限公司信息披露内控制度》；

二、审议通过了《上海宽频科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》；

三、决定召开公司第二十次股东大会。

根据公司第七届董事会第七次会议的精神，本次会议决定于2011年6月30日召开公司第二十次股东大会（暨2010年年会）。有关情况如下：

（一）、会议时间：2011年6月30日（星期四）下午2：00

（二）、会议地点：松江佘山森林宾馆1号楼2楼会议室（松江区外青松公路9259号）

（三）、会议议程：

1、审议公司2010年度董事会工作报告；

2、审议公司2010年度监事会工作报告；

3、审议公司2010年度财务决算报告；

4、审议公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；

经立信会计师事务所审计，本公司2010年度共实现净利润为 21,171,374.54元。公司下属外资企业按规定提取职工奖励及福利基金203,171.01元，再加上年初经调整后的未分配利润-922,959,497.29元，实际可供股东分配利润共计为-901,991,293.76元。

根据公司2010年度实际可供股东分配的利润情况，董事会拟定，2010年度不进行分红，也不转增股本。

5、 审议公司2010年年度报告全文和年报摘要；

6、 审议续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案。

（四）、出席会议对象

[1] 截止2011年6月23日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席。

[2] 公司全体董事、监事及高级管理人员。

（五）、参加现场会议登记办法：

请符合上述条件的股东于6月23日用信函或传真方式登记，并附上个人股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信复印件，以及通讯地址。委托代理他人出席会议的，代理人应附上本人身份证、授权委托书和持股凭证。

公司办公地点：上海万航渡路889号二十九楼

联系人：胡兴堂 李丹青

联系电话：（021）62319566 32538188*8807

传真：（021）62317066 邮编：200042

根据中国证监会关于《上市公司股东大会规则》和上海上市公司资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证监局《关于重申维护上市公司股东大会会议秩序工作的通知》的规定，公司决定对出席股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益，不发礼品和交通费。

委托人： 委托日期：

备查文件：

上海宽频科技股份有限公司信息披露内控制度；

上海宽频科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度。

上海宽频科技股份有限公司

2011年6月7日