2011年第二次（临时）会议决议公告
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：临2011-003
广州珠江实业开发股份有限公司第六届董事会
2011年第二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2011年第二次（临时）会议通知于2011年5月27日以送达、传真、电子邮件方式发出，并以通讯表决的方式召开，表决截止日为2011年6月7日。全体11名董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：
1、会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
同意11票，反对0票，弃权0票；
同意提名郑暑平、梁宇行、许庆群、廖晓明、朱劲松、吴张、李善民、蔡穗声、林兵、张晋红、曾炳权为公司第七届董事会董事候选人，其中蔡穗声、林兵、张晋红、曾炳权为公司第七届董事会独立董事候选人。以上董事候选人简历附后。
该议案将提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格尚需经上海证券交易所审核。
2、会议审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》；
同意11票，反对0票，弃权0票；
同意于2011年6月28日召开公司2010年度股东大会。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会
二〇一一年六月八日
董事候选人简历
郑暑平，男，1964年6月出生，中共党员，建筑学学士、工商管理硕士，建筑师。曾任广州珠江房产公司技术室副主任，广州珠江实业总公司团委书记，广州珠江外资建筑设计院副院长、副书记，海南珠江实业股份有限公司董事、副总经理，本公司副总经理、董事副总经理、董事总经理、董事长兼总经理，广州珠江实业集团有限公司副董事长、总经理。现任广州珠江实业集团有限公司董事长、党委书记，本公司董事长。
廖晓明，男，1963年4月出生，中共党员，工学学士、硕士，高级工程师。曾任广州珠江外资建筑设计院海南分院副院长、总工程师，海南珠江实业股份有限公司副总经理、总工程师，广州珠江外资建筑设计院副院长，广州珠江工程建设监理公司总经理，本公司总经理。现任广州珠江实业集团有限公司董事、副总经理，本公司副董事长。
梁宇行，男，1962年9月出生，中共党员，硕士研究生毕业，高级工程师。曾任广州珠江外资建筑设计院室主任、副院长、总工程师、院长，加拿大温哥华中星投资有限公司工程经理，澳大利亚昆士兰中星投资有限公司董事，广州珠江实业集团有限公司副总工程师、副总经理兼副总工程师。现任广州珠江实业集团有限公司副董事长、总经理，本公司董事。
许庆群，男，1954年12月出生，中共党员，大学本科，经济师。曾任广州珠江房产公司办公室主任，广州珠江实业总公司海南分公司副经理，广州珠江实业总公司发展部副经理，广州珠江信托投资公司副经理、书记，广州珠江装修工程公司经理、书记，海南珠江实业股份有限公司董事、总经理，广州珠江实业集团有限公司监事会主席、纪委书记。现任广州珠江实业集团有限公司董事、副总经理，本公司董事。
朱劲松，男，1964年11月出生，中共党员，工学学识，高级工程师。曾任本公司营销策划部副经理、经理、金盛项目部总经理、湖南珠江实业投资有限公司总经理、本公司总经理助理，广州珠江实业集团有限公司房地产事业部副总经理。现任本公司董事、总经理。
吴张，男，1957年8月出生，工商管理硕士，经济师。曾任中国银行广州市分行国际结算处副处长，香港越秀财务有限公司董事兼副总经理，香港越秀证券有限公司董事兼副总经理，广州证券有限责任公司董事长，金鹰基金管理有限公司董事长，广州药业股份有限公司独立董事，广州市美林基业集团有限公司副总裁，本公司第四届董事会、第五届董事会独立董事，香港南华金融控股有限公司华南地区总经理,现任本公司董事。
李善民，男，1963年2月出生，中共党员，经济学博士。曾任中山大学管理学院副院长、广州市东方宾馆股份有限公司独立董事，本公司第四届董事会、第五届董事会独立董事。现任中山大学管理学院教授、财务处处长，湖北宜化化工股份有限公司独立董事，广州药业股份有限公司独立董事，广东海大集团股份有限公司独立董事，东莞发展控股股份有限公司独立董事，欣旺达电子股份有限公司独立董事，本公司董事。
蔡穗声，男，1951年2月出生，哲学学士，经济学副研究员、高级经济师、房地产估价师。曾任广州市社会科学院助理研究员、副研究员，广东省房地产咨询公司总经理，广东省建设信息中心副主任、主任，广东南粤房地产评估事务所所长、董事长，广东省房地产协会副会长兼秘书长。现任广东省房地产行业协会会长，广东《南方房地产》杂志社社长，广东经济学会副会长，本公司独立董事。
曾炳权，男，1950年2月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任广州财政学校会计教研室副主任、财务教研室主任，岭南会计师事务所副总经理。现任广州岭南会计师事务所有限公司主任会计师，珠江钢琴集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
张晋红：女，1959年12月出生，法学学士。曾在西北政法学院任教14年，自1996年3月起在广东商学院任教。现为广东商学院教授、硕士生导师、诉讼法学学科带头人（广东省重点扶持学科）、诉讼法学硕士点组长，本公司独立董事。
林兵：男，1968年2月出生，中共党员，工学学士。曾任广州市建设银行会计科员，广州市财政局第四分局科员，广州越银财务发展公司经理，广州证券金鹰营业部总经理，香港越秀证券公司经理、高级经理、副财务总监、总经理助理。现任广州证券有限责任公司副总裁、财务总监。
股票代码：600684 股票简称：珠江实业 编号：临2011-004
广州珠江实业开发股份有限公司
第六届监事会2011年第二次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2011年第二次（临时）会议通知于2011年5月27日以送达方式发出，并以通讯方式召开，表决截止日为2011年6月7日。应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：
会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，提名杨家峰、韩巍、张纲为公司第七届监事会股东代表监事候选人。该议案尚需提交公司股东大会审议。监事候选人简历见附件。职工监事2名由公司职工大会或公司职工代表大会选举产生。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司监事会
二〇一一年六月八日
附件 监事候选人简历
杨家峰，男，1954年4月出生，中共党员，大学。曾任海军广州基地后勤部油运处副处长、处长，海军湛江基地油运处处长，海军广州舰艇学院生产经营管理办公室主任，广州市建设委员会村镇建设处副处长，广州市建委办公室副主任、主任。现任广州珠江实业集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司监事会主席。
韩巍，男，1973年5月出生，研究生，会计师。曾任中国建筑一局（集团）公司会计部主管会计，广州市建设投资发展有限公司主管会计，广州市建委计划资金处副主任科员，广州市建设资产经营有限公司财务监督部业务主办，广州建业投资控股有限责任公司财务监督部副经理，广州珠江实业集团有限公司财务部总经理，现任广州珠江实业集团有限公司资产部经理，本公司监事。
张纲，男，1970年12月出生，中共党员，大学本科，会计师。曾任湖北省审计厅审计员，广州钢铁集团有限公司审计员，本公司财务部副经理，广东普泰通信设备有限公司财务副总监，广州市高科通信设备有限公司财务总监，广州市平通物流服务有限公司副总经理，广州珠江实业集团有限公司审计部副总经理，现任广州珠江实业集团有限公司财务部经理，本公司监事。
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 公告编号：2011-005
广州珠江实业开发股份有限公司
召开股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次股东大会不提供网络投票
●公司股票不涉及融资融券业务
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2011年6月28日（星期二）上午9：00；
2、召开地点：广州市淘金北路75-79号（麓湖阁）大院北塔首层（广州珠江实业集团有限公司职工活动中心）会议室。
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
二、会议审议事项
1、提案名称：
1）公司2010年度董事会工作报告；
2）公司2010年度监事会工作报告；
3）公司2010年年度报告及其摘要；
4）公司2010年度财务决算报告；
5）公司2010年度利润分配方案；
6）关于聘请2011年度审计机构的议案；
7）关于公司董事会换届选举的议案；
8）关于公司监事会换届选举的议案。
2、披露情况：
上述议案1、3、4、5、6已经公司第六届董事会2011年第一次会议审议通过，董事会决议公告刊登在4月28日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；议案2已经公司第六届监事会2011年第一次会议审议通过，监事会决议公告刊登在4月28日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；议案7已经公司第六届董事会2011年第二次（临时）会议审议通过，董事会决议公告刊登在6月8日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；议案8经公司第六届监事会2011年第二次（临时）会议审议通过，监事会议公告刊登在6月8日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；
3、特别强调事项：上述议案7、8需逐项表决，无其他强调事项。
三、会议出席对象
截止2011年6月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或委托代理人；公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。
四、登记方法
1、登记手续：
A、个人股东持本人身份证、股票账户卡及持股凭证登记和出席会议；
B、委托代理他人持本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人账户卡及持股人凭证登记和出席会议；
C、法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人授权委托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证登记和出席会议；
D、异地股东也可以传真、信函方式登记，信函登记以收到邮戳为准。
2、登记时间：2011年6月23日至6月24日，8：30——12：00，14：00——17：30；
3、登记地点：广州市环市东路362-366号好世界广场30楼董事会秘书处
五、其他事项
1、会议半天，与会人员交通费和食宿费自理；
2、联系地址：广州市环市东路362-366号好世界广场30楼董事会秘书处
邮政编码：510060
电话：(020)83752439 传真：(020)83752663
联系人：陈燕平 吴制
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会
二〇一一年六月八日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席广州珠江实业开发股份有限公司2011年6月28日召开的2010年度股东大会，具体事宜委托如下：
（1）代理人是（否）具有表决权；
（2）代理人对列入股东大会议程的每一事项投同意、不同意或弃权票的指示：
对股东大会议程所列 议案投同意票；
对股东大会议程所列 议案投不同意票；
对股东大会议程所列 议案投弃权票；
（3）代理人对临时提案是（否）具有表决权及行使表决权的具体指示。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户： 委托人持股数：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）