证券代码：600571   证券简称：信雅达   编号：临2011-013

  信雅达系统工程股份有限公司

  第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  信雅达系统工程股份有限公司第四届董事会第十次会议通知于2011年5月30日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2011年6月7日（星期二）以通讯表决方式召开。公司现有董事9名，会议发出通讯表决票9张，收到有效表决票9张。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、审议通过关于终止增资参股杭州银星金融设备有限公司的议案；

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司四届六次董事会曾审议通过《关于增资参股杭州银星金融设备有限公司的议案》，同意公司增资杭州银星金融设备有限公司人民币3000万元，占银星增资后40%股权，由公司投资部具体办理后续协议事宜，并授权公司董事长签署正式投资协议。

  但在落实正式投资协议过程中，公司与银星公司的主要股东对增资扩股后银星公司未来发展的方法、步骤等决策机制方面无法达成双方都能接受的统一意见，经与银星公司主要股东友好协商后，公司董事会决定终止增资参股杭州银星金融设备有限公司。

  截止目前，公司未与银星公司股东达成正式投资协议，也未向银星公司出资。

  二、审议通过关于继续向浦发银行杭州德胜支行申请贷款授信的议案；

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司在上海浦东发展银行股份有限公司杭州德胜支行的贷款授信期限将至，为了保证公司资金流动性，增强资金保障能力，董事会决定继续以公司所持有的财通证券经纪有限责任公司股权3000万股作质押，向上海浦东发展银行股份有限公司杭州德胜支行申请5500万元的贷款授信额度。

  三、审议通过关于董事会秘书工作制度的议案；

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

  特此公告！

  信雅达系统工程股份有限公司董事会

  2011年6月7日