证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2011-018

  江苏康缘药业股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2011年6月7日以通讯方式召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，本次会议审议并一致通过了《关于调整公司股权激励计划所涉及限制性股票首次授予价格的议案》。

  2011年5月5日，公司召开2010年度股东大会，审议通过了公司2010年度利润分配方案，以公司总股本415,646,691股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60元（含税）。鉴于公司已于2011年6月7日实施了该分配方案，公司董事会现根据《公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）的相关规定以及公司2011年第一次临时股东大会的授权，对股权激励计划所涉及的限制性股票首次授予价格进行调整，具体如下：

  1、授予价格的调整依据

  公司《激励计划》中规定：公司自股权激励计划草案公告之日起发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整，授予价格将做相应的调整。

  公司于2011年5月20日召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《激励计划》以及《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时，按照股权激励计划的相关规定对限制性股票数量和授予价格进行调整。

  2、授予价格的调整方法

  调整方法如下：P＝P0-V

  其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。

  即：P=8.39-0.06=8.33

  因此，公司董事会将股权激励计划所涉及的限制性股票首次授予价格由每股8.39元调整为每股8.33元。

  特此公告。

  江苏康缘药业股份有限公司董事会

  2011年6月7日

  证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2011-019

  江苏康缘药业股份有限公司

  独立董事就调整公司限制性股票首次授予价格的

  独立意见

  作为江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录》（以下简称《备忘录》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》(2008年修订)及《江苏康缘药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，就公司第四届董事会第八次会议《关于调整公司股权激励计划所涉及限制性股票首次授予价格的议案》事项发表意见如下：

  公司董事会将股权激励计划所涉及限制性股票首次授予价格由每股8.39元调整为每股8.33元，符合《管理办法》、《备忘录》以及《江苏康缘药业股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》等规定，符合股东大会对董事会的授权，因此，独立董事同意董事会对首次授予价格的调整。

  江苏康缘药业股份有限公司

  独立董事：张伯礼、任德权、高允斌

  2011年6月7日

  证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2011-020

  江苏康缘药业股份有限公司

  第四届监事会第七次会议决议公告

  江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2011年6月7日以现场方式召开。会议应到会监事3人，实到3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由江希明先生主持，一致审议并通过了《关于调整公司股权激励计划所涉及限制性股票首次授予价格的议案》。

  根据《公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》和公司2010年度利润分配实施方案，同意公司对股权激励计划所涉及限制性股票首次授予价格进行调整，由每股8.39元调整为每股8.33元。

  特此公告。

  江苏康缘药业股份有限公司监事会

  2011年6月7日