根据公司董事会决议，定于2011年6月 29日上午8时在蓬莱市经济开发区上海路1号蓬莱金创集团公司会议室召开2010年年度股东大会。

  一、会议议题

  1. 审议《2010年董事会工作报告》

  2. 审议《2010年监事会工作报告》

  3. 审议《2010年财务决算及2011年财务预算工作报告》

  4. 审议《2010年利润分配方案》

  5. 审议《关于续聘公司2011年度会计报表审计机构的议案》

  6. 审议《关于更换独立董事的议案》

  二、出席会议人员资格：

  公司全体股东或其委托代理人；公司董事、监事、高级管理人员。

  三、出席会议的登记方法：

  1．登记手续：股东应带本人身份证及由山东产权登记公司签发的帐户卡（或山东金创股权确认单）到公司证券部办理登记手续；委托代理的应带双方签字的股东授权委托书及双方身份证原件。

  2．登记时间：2011年 6月23日上午8：00－11：00，下午2：00－5：00。

  3．登记地点：山东省蓬莱市新乐街20号。

  4. 联系人：沈世伟 刘 敏 商美成

  5. 咨询电话：0535-5667630、3359677；传真：0535-5667630

  附：股东授权委托书（格式）

  山东金创股份有限公司

  董 事 会

  二0一一年六月八日

  附件

  股东授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人参加山东金创股份有限公司2010年年度股东大会，委托权限为： 。

  股权确认回单号(或IC卡号)：

  持股数：

  股东身份证号：

  代理人姓名：

  代理人身份证号：

  委托人签字或盖章（法人股东加盖单位公章）：

  委托日期：2011年6月 日

  此授权仅限于代表本人参加山东金创股份有限公司2010年年度股东大会及行使对上述议案的表决，本次股东大会结束后即失效。