证券代码：600643       证券简称：爱建股份      编号：临2011－021

  上海爱建股份有限公司

  第五届董事会第六十次会议决议公告

  暨公司第二十次（2010年度）股东大会补充通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十次会议于2011年6月7日以通讯方式召开。会议应表决董事7人，实际表决董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并一致通过《关于同意增加上海爱建股份有限公司第二十次（2010年度）股东大会临时提案的议案》，同意将大股东上海工商界爱国建设特种基金会提交的临时提案《关于变更上海爱建股份有限公司经营范围并修改〈上海爱建股份有限公司章程〉的议案》增加为上海爱建股份有限公司第二十次（2010年度）股东大会议案。

（同意：7票；反对：0票；弃权：0票）

依据相关规定，现发出公司第二十次（2010年度）股东大会补充通知如下：

1、临时提案人：上海工商界爱国建设特种基金会，现持有本公司股票135,954,229股，持股比例为16.57％；

2、临时提案的内容：

《关于变更上海爱建股份有限公司经营范围并修改〈上海爱建股份有限公司章程〉的议案》

各位股东：

上海工商界爱国建设特种基金会作为单独持有上海爱建股份有限公司超过3％的股东方（持有135,954,229股，持股比例为16.57％），依据《上海爱建股份有限公司章程》第五十三条之规定，向上海爱建股份有限公司第二十次（2010年度）股东大会提交《关于变更上海爱建股份有限公司经营范围并修改〈上海爱建股份有限公司章程〉的议案》的临时提案：

提议变更上海爱建股份有限公司经营范围，并将《上海爱建股份有限公司章程》第二章第十三条“公司的经营范围：实业投资，投资管理，房地产开发、经营及咨询，外经贸部批准的进出口业务（按批文），商务咨询，（涉及行政许可的凭许可证经营）。”修改为：“公司的经营范围：实业投资，投资管理，外经贸部批准的进出口业务（按批文），商务咨询，（涉及行政许可的凭许可证经营）。”

提请股东大会审议。

3、临时提案安排：

上述临时提案列为公司第二十次（2010年度）股东大会议案十九：《关于变更上海爱建股份有限公司经营范围并修改〈上海爱建股份有限公司章程〉的议案》；

授权委托书及网络投票操作流程做相应调整（详见附件）。

4、投票方式补充通知如下：

在上海证券交易所开展融资融券业务的证券公司可以通过该所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为2011年6月16日9：30－15：00，网址为：www.sseinfo.com。

5、除上述事项外，公司第二十次（2010年度）股东大会的召集人、审议议案、召开时间地点、召开方式及股权登记日等均不改变（详见2011年5月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的公司临2011－020公告）。

我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海爱建股份有限公司董事会

2011年6月8日

附件一：授权委托书格式

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海爱建股份有限公司第二十次（2010年度）股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

被委托人姓名： 身份证号码：

委托日期：

表决指示：

议案序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1.	审议《董事会工作报告》
2.	审议《监事会工作报告》
3.	审议《公司2010年度财务决算报告》
4.	审议《公司2010年度分配方案（草案）》
5.	审议《公司2010年年度报告》
6.	审议《关于终止执行公司向特定对象非公开发行股票购买资产方案并向中国证券监督管理委员会撤回申请材料的议案》
7.	审议《关于终止执行公司向特定对象非公开发行股票募集现金人民币7亿元方案的议案》
8.	审议《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》
9.	逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
9.1	发行股票的类型和面值
9.2	发行股票定价基准日
9.3	发行股票的数量
9.4	发行股票的对象、认购方式以及认购数量
9.5	发行股票的方式
9.6	发行股票的价格
9.7	锁定期安排
9.8	上市地点
9.9	募集资金数额及用途
9.10	本次非公开发行股票前的滚存利润安排
9.11	本次非公开发行股票决议的有效期
10.	审议《关于公司与上海国际集团有限公司签订的附生效条件的<非公开发行股票认股协议书〉的议案>》
11.	审议《关于公司与上海经怡实业发展有限公司签订的附生效条件的〈非公开发行股票认股协议书〉的议案》
12.	审议《关于公司与上海大新华投资管理有限公司签订的附生效条件的〈非公开发行股票认股协议书〉的议案》
13.	审议《关于公司与上海汇银投资有限公司签订的附生效条件的〈非公开发行股票认股协议书〉的议案》

14.	审议《关于公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》
15.	审议《公司关于前次募集资金使用情况报告》
16.	审议《提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象非公开发行股票相关事项的议案》
17.	审议《上海爱建股份有限公司向特定对象非公开发行股票预案》
18.	审议《关于公司对上海爱建信托投资有限责任公司增资人民币20亿元的议案》
19.	审议《关于变更上海爱建股份有限公司经营范围并修改〈上海爱建股份有限公司章程〉的议案》

附件二 流通股股东参加网络投票的操作流程

一、 投票流程

(一) 投票代码

(二) 表决议案

在“委托价格”项下填报临时股东大会议案序号，99 元代表总议案，1.00 代表议案一，2.00 代表议案二，以此类推，具体情况见下表：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
99	总议案	99.00元
1.	审议《董事会工作报告》	1.00元
2.	审议《监事会工作报告》	2.00元
3.	审议《公司2010年度财务决算报告》	3.00元
4.	审议《公司2010年度分配方案（草案）》	4.00元
5.	审议《公司2010年年度报告》	5.00元
6.	审议《关于终止执行公司向特定对象非公开发行股票购买资产方案并向中国证券监督管理委员会撤回申请材料的议案》	6.00元
7.	审议《关于终止执行公司向特定对象非公开发行股票募集现金人民币7亿元方案的议案》	7.00元
8.	审议《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》	8.00元
9.	逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》	9.00元
9.1	发行股票的类型和面值	9.01元
9.2	发行股票定价基准日	9.02元
9.3	发行股票的数量	9.03元
9.4	发行股票的对象、认购方式以及认购数量	9.04元
9.5	发行股票的方式	9.05元
9.6	发行股票的价格	9.06元
9.7	锁定期安排	9.07元
9.8	上市地点	9.08元
9.9	募集资金数额及用途	9.09元
9.10	本次非公开发行股票前的滚存利润安排	9.10元
9.11	本次非公开发行股票决议的有效期	9.11元
10.	审议《关于公司与上海国际集团有限公司签订的附生效条件的<非公开发行股票认股协议书〉的议案>》	10.00元
11.	审议《关于公司与上海经怡实业发展有限公司签订的附生效条件的〈非公开发行股票认股协议书〉的议案》	11.00元
12.	审议《关于公司与上海大新华投资管理有限公司签订的附生效条件的〈非公开发行股票认股协议书〉的议案》	12.00元
13.	审议《关于公司与上海汇银投资有限公司签订的附生效条件的〈非公开发行股票认股协议书〉的议案》	13.00元
14.	审议《关于公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》	14.00元
15.	审议《公司关于前次募集资金使用情况报告》	15.00元
16.	审议《提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象非公开发行股票相关事项的议案》	16.00元
17.	审议《上海爱建股份有限公司向特定对象非公开发行股票预案》	17.00元
18.	审议《关于公司对上海爱建信托投资有限责任公司增资人民币20亿元的议案》	18.00元
19.	审议《关于变更上海爱建股份有限公司经营范围并修改〈上海爱建股份有限公司章程〉的议案》	19.00元

(三) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、 投票举例

股权登记日持有“爱建股份”的投资者, 对“关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案”的投票操作程序如下:

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。