证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2011-022

南宁百货大楼股份有限公司

第六届董事会二〇一一年第四次

临时会议（通讯方式）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南宁百货大楼股份有限公司第六届董事会二〇一一年第四次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，6月7日上午以通讯方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《南宁百货大楼股份有限公司前次募集资金使用情况说明》（见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》。

决定于2011年6月24日（星期五）召开公司2011年第二次临时股东大会，审议以下事项：

审议《南宁百货大楼股份有限公司前次募集资金使用情况说明》。

股东大会通知详见同日公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

二〇一一年六月七日

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2011-023

南宁百货大楼股份有限公司

关于召开二〇一一年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议提供网络投票

●公司股票涉及融资业务

经南宁百货大楼股份有限公司第六届董事会2011年第四次临时会议审议，决定于2011年6月24日召开会司2011年第二次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、股权登记日：2011年6月17日

3、会议时间：

现场会议时间：2011年6月24日（星期五）下午14：00；网络投票时间：2011年6月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

4、现场会议召开地点：南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室。

5、表决方式：现场投票方式和网络投票方式相结合。公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场和网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

7、出席会议对象

（1）截止2011年6月17日下午15：00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人代为出席；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等人员。

二、会议审议事项

序号	表 决 事 项
议案一	《南宁百货大楼股份有限公司前次募集资金使用情况说明》

以上议案已经公司第六届董事会2011年第四次临时会议审议通过，详见2011年6月8日上海证券交易所网站临2011-022号和同日《上海证券报》公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）现场登记手续：出席会议的法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续（委托代理人应持有授权委托书）；异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件。

（2）网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户，不需要提前进行参会登记。

2、登记时间：2011年6月23日上午9：30-11：00，下午15：00-17：00。

3、登记地点: 南宁市朝阳路39号六楼董事会办公室。

联系电话：（0771）2610906

传 真：（0771）2610906

邮政编码：530012

四、其他事项

参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

请与会股东于2011年6月24日下午13：40-13：50进会场。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

二〇一一年六月七日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南宁百货大楼股份有限公司二〇一一年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 被委托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

股东账号：

持股数：

授权委托日期：

对审议事项投同意、反对或弃权票的表决指示：

序号	表 决 事 项	同意	反对	弃权
1	《南宁百货大楼股份有限公司前次募集资金使用情况说明》

如果委托人不作具体指示，代理人可以（ ） 不可以（ ）按自己的意思表决（由委托人在本条“（）”中标明被委托人的权限）。

委托书有效期限：2011年 月 日至2011年 月 日。

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一栏打“√”；

2、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期：2011年 月 日

附件二：

股东参加网络投票的操作流程

投票时间：2011年6月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

总提案数：1个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738712	南百投票	1	A股

2、表决议案

序号	议案名称	申报 价格	表决意见
			同意	反对	弃权
1	《南宁百货大楼股份有限公司前次募集资金使用情况说明》	1.00	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃权”。（如下表）

序号	对应的申报股数
同意		1股
反对		2股
弃权		3股

4、买卖方向：均为买入投票。

二、投票举例

1、如股东对本公司的第1个议案投同意票，其申报内容如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738712	买入	1.00	1股

2、如股东对本公司的第1个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其它申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738712	买入	1.00	2股

3、如股东对本公司的第1个议案投弃权票，只要将申报股数改为3股，其它申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738712	买入	1.00	3股

三、投票注意事项

1、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

4、敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。