证券代码：600628 股票简称：新世界 编号：临2011-005
上海新世界股份有限公司七届十六次董事会决议公告
上海新世界股份有限公司七届十六次董事会会议, 于2011年6月6日在新世界丽笙大酒店会议室召开, 会议由董事长顾振奋先生主持。出席会议的董事应到九人, 实到九人；监事及有关人员列席会议。经与会董事认真审议, 作决议如下：
会议决定于2011年6月28 日召开公司2010年度股东大会。
公司第七届董事会任期届满, 七届董事会董事长顾振奋先生因退休, 董事顾 臻先生、陆佩娟女士、章 懿先生因治理结构进一步完善的需要, 不再作为下届董事会董事候选人, 会议高度评价他们多年来为企业发展所作的贡献, 对他们表示由衷的感谢。
现根据公司章程的有关规定, 董事会提名：徐若海、徐家平、王 杞、王蓓蓓、柏巧明、郭 宇、王方华、徐宗宇、尹燕德九人为公司第八届董事会董事候选人(名单及简历附后), 其中, 王方华、徐宗宇、尹燕德为独立董事候选人, 郭 宇为职工代表董事候选人。
会议通过公司第八届董事会九名董事候选人名单和简历, 独立董事认为董事会候选人符合有关法律法规的规定。董事会换届选举提案需提请公司2010 年度股东大会审议通过。
会议通过关于公司独立董事津贴的标准：每位独立董事年津贴为人民币7.2万元(含税), 独立董事按规定行使职权所需的合理费用在公司据实报销议案, 一并提请股东大会审议通过。
会议还通过公司《董事会秘书工作制度》。
上海新世界股份有限公司董事会
二零一一年六月六日
附件：本公司第八届董事会董事候选人名单及简历
候选董事简介(以姓氏笔划为序)
王方华：男, 1947年7月出生, 教授、博士生导师。历任复旦大学管理学院教研室主任、院长助理、系主任, 上海交通大学管理学院副院长、常务副院长，上海交通大学安泰经济与管理学院院长, 现任上海交通大学校长特聘顾问，中国企业发展研究院院长。国务院学位办学科评议组成员, 中国MBA教育指导委员会委员, 中国市场学会副会长，享受国家有特殊贡献专家津贴。公司七届董事会独立董事。本公司第八届董事会独立董事候选人。
王 杞：男, 1972年11月出生, 大学, 公共管理硕士, 会计师，注册资产评估师。历任黄浦区国资委基础管理科副科长、社会事业科科长。现任黄浦区国资委综合业务科科长。本公司第八届董事会董事候选人。
王蓓蓓：女, 1964年11月出生, 大专，会计师。历任上海新世界(集团)有限公司资产部主管、副经理，现任上海新世界(集团)有限公司资产部经理。公司七届董事会董事。本公司第八届董事会董事候选人。
尹燕德：男, 1962年5月出生, 大学, 律师。历任上海市第二律师事务所律师, 上海市白玉兰律师事务所涉外部主任, 上海市清华律师事务所主任, 上海仲裁委员会仲裁员, 上海产权交易所经纪人, 上海市审计局、上海市浦东新区国资委法律顾问。现任上海融孚律师事务所高级合伙人, 上海市律师协会理事, 浦东新区律师委员会主任, 公司七届董事会独立董事。本公司第八届董事会独立董事候选人。
柏巧明：男, 1954年8月出生, 研究生, 副主任药师, 历任黄浦中药切制厂厂长、胡庆余堂中药饮片厂副厂长、益民中药店经理、群力草药店经理, 上海蔡同德药业有限公司总经理助理、副总经理。现任上海蔡同德药业有限公司总经理。本公司第八届董事会董事候选人。
徐若海：男, 1962年6月出生, 大学, 审计师、经济师。历任黄浦区审计局局长助理、副局长, 黄浦区财政局副局长, 黄浦区审计局党组书记、局长, 黄浦区国有资产监督管理委员会党委副书记、主任, 区集体资产监督管理委员会主任。现任上海新世界(集团)有限公司副董事长、总裁、党委副书记。本公司第八届董事会董事候选人。
徐宗宇：男, 1962 年 12月出生, 会计学博士、教授。历任中国矿业大学经贸学院讲师、副教授、 会计系副主任, 上海国祥公司财务总监, 国泰证券有限公司、 国泰君安证券股份有限公司研究部经理, 上海大学国际工商管理学院会计系教授、副主任, 现任上海大学管理学院会计系教授、主任。公司七届董事会独立董事。本公司第八届董事会独立董事候选人。
徐家平：男, 1955年10月出生, 硕士研究生, 高级经济师。历任上海丽华一分公司、南洋衫袜商店副经理, 上海新世界股份有限公司副总经理、总经理；现任公司副董事长、总经理、党委书记；公司一届、二届、三届、四届、五届、六届、七届董事会董事，四届、五届、六届、七届董事会副董事长。本公司第八届董事会董事候选人。
郭 宇：男, 1975年11月出生, 大学，政工师。历任上海新世界股份有限公司团委书记, 新世界城九楼商场党支部书记、副经理, 娱乐管理部经理, 八楼商场经理、党支部负责人, 现任新世界城四楼商场经理。 本公司第八届董事会职工代表董事候选人。
证券代码：600628 股票简称：新世界 编号：临2011-006
上海新世界股份有限公司七届十六次监事会决议公告
上海新世界股份有限公司七届十六次监事会会议，于2011年6月6日在新世界丽笙大酒店会议室召开，会议由监事长施炳焕先生主持。出席会议的监事应到三人, 实到三人，有关人员列席会议。
会议就公司监事会换届改选的提案作出如下决议：
七届监事会监事张海广先生因工作变动不再作为八届监事会监事候选人。会议高度评价他为企业所做的工作, 对他表示衷心的感谢。
七届监事会根据公司章程的有关规定, 提名施炳焕、孙跃凯、顾红霞三人为八届监事会监事候选人(名单及简历附后)。其中, 施炳焕为职工代表监事候选人。
会议通过公司第八届监事会三名监事候选人名单及简历, 并提请公司2010年度股东大会选举产生第八届监事会非职工代表监事。
上海新世界股份有限公司监事会
二零一一年六月六日
附：本公司第八届监事会监事候选人名单及简历
候选监事简介(以姓氏笔划为序)
孙跃凯：男, 1958年10月出生, 大专, 注册会计师, 中国税务师。历任上海市黄浦区税务局副科长, 财政局科长、局长助理, 金陵街道办事处副主任, 黄浦区监事会办公室副主任；现任上海新世界(集团)有限公司副总经理, 公司五届、六届、七届监事会监事。本公司第八届监事会监事候选人。
施炳焕：男, 1956年7月出生, 大学，高级政工师。 历任上海丽华二分公司经理，丽华公司党支部书记, 副经理，上海新世界股份有限公司营销部、开发部经理，新世界城五楼商场经理、党支部书记, 上海新世界股份有限公司副总经理，党委副书记。现任上海新世界股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。七届监事会监事长。本公司第八届监事会职工代表监事候选人。
顾红霞：女, 1971年1月出生, 大学, 会计师, 具有国有公司监事资格证书。历任南市区城市规划管理局财务科副科长, 黄浦区城市规划管理局财务科副科长、区监事会管理办公室秘书科副科长、区国有资产监督管理委员会秘书科副科长、区国有资产监督管理委员会稽查监察科科长, 现任黄浦区国有资产监督管理委员会党群工作科科长。本公司第八届监事会监事候选人。
证券代码：600628 股票简称：新世界 编号：临2011-007
上海新世界股份有限公司董事会
关于召开2010年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●不提供网络投票
●公司股票不涉及融资融券业务
上海新世界股份有限公司七届十六次董事会会议审议通过, 决定于2011年6月28日(星期二)下午1:30召开2010年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
⑴会议召集人：公司董事会
⑵会议时间：2011年6月28日(星期二)下午1:30；
⑶会议地点：上海, 具体会场待股东登记后另行通知；
⑷会议方式：现场投票表决。
二、会议审议事项
⑴2010年度董事会工作报告
⑵2010年度监事会工作报告
⑶2010年度财务决算报告和利润分配预案
⑷公司董事会换届选举的提案
⑸公司监事会换届选举的提案
上述相关内容刊登在2011年6月8日的《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。
三、会议出席对象
⑴截止2011年6月22日(星期三)交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的本公司股东及授权委托者(授权委托书附后)。
⑵公司董事、监事和高级管理人员, 本公司聘请的见证律师等。
四、登记方法
⑴公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡；
⑵法人股东持营业执照复印件及法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；
⑶异地股东可用信函或传真的方式登记，还需提供与上述第⑴、⑵条规定的有效证件的复印件(登记时间同下, 信函以本市收到的邮戳为准)。
⑷登记时间：2011年6月24日(星期五) 9时至16时。
⑸登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼)。
⑹交通方式：地铁2号线 , 公交44、62、923路至江苏路站下。
五、其他事项
⑴公司地址：上海市南京西路2～88号 邮编：200003
联系电话：(021)63588888×3322
传 真：(021)63583331
联系部门：本公司董事会办公室
⑵会期半天, 出席会议者食宿及交通费请予自理；根据有关规定, 本次股东大会不发礼品(包括有价票券), 希各周知。
六、备查文件目录
公司七届十六次董事会决议公告
公司七届十六次监事会决议公告。
特此公告并通知。
上海新世界股份有限公司董事会
二零一一年六月六日
附件：授权委托书(复印件有效)
授 权 委 托 书
| 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期：二零一一年六月 日 |