证券代码：000908 证券简称：ST天一 公告编号：2011-013

  湖南天一科技股份有限公司

  第四届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南天一科技股份有限公司董事会近日收到财务总监鲁杰先生提交的书面辞职报告。鲁杰先生由于工作调动，书面请求辞去公司财务总监职务。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定，辞呈自送达董事会之日起生效。董事会对鲁杰先生在任职期间勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

  公司于2011年6月3日以通讯方式通知召开第四届董事会第二十六次会议，会议于2011年6月8日上午9：00至12：00以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  本次会议表决情况如下：

  会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于聘请陈唯物先生为公司财务总监(兼)的议案》。

  鉴于公司原财务总监已辞职，根据公司总经理李鹏先生提名：聘请陈唯物先生为公司财务总监(兼)。陈唯物先生简历如下：

  陈唯物先生，汉族，1960年出生，经济师。历任人行湖南省分行农村金融处干部；农行湖南省分行企业信贷处干部；农行湖南省分行社队信贷处干部；农行湖南省分行工商信贷处副科长；农行湖南省分行工业信贷处科长；农行湖南省分行农业信贷处科长；农行湖南省分行资产保全处科长；农行株州市分行党委委员、副行长；中国长城资产管理公司长沙办事处债权管理部处长；中国长城资产管理公司长沙办事处处置办主任；中国长城资产管理公司长沙办事处业务管理部处长；中国长城资产管理公司长沙办事处综合管理（人力资源）部高级经理，中国长城资产管理公司长沙办事处资产经营四部高级经理，2009年12月至今任湖南天一科技股份有限公司常务副总经理。

  除上述任职外，陈唯物先生与本公司或者本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  特此公告。

  湖南天一科技股份有限公司

  董 事 会

  2011年6月8日