证券代码：600057 证券简称：*ST夏新 公告编号：临2011-013号

  夏新电子股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  夏新电子股份有限公司第五届董事会第十一次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2011年6月7日以通讯表决方式召开。会议应到董事九名，实到董事八名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议通过传真表决票的方式审议通过了《夏新电子股份有限公司董事会秘书工作制度》

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  夏新电子股份有限公司

  董 事 会

  2011年6月9日