股票代码：600876 股票简称：洛阳玻璃 编号：临2011-022

  洛阳玻璃股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  洛阳玻璃股份有限公司（“本公司”）第六届董事会第二十五次会议于2011年6月8日上午9：00整在中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼接待室召开，会议应到董事11人，实到董事11人，符合中國《公司法》和本公司《章程》的规定，会议由本公司董事长宋建明先生主持，会议采用投票表决方式，经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

  兹提述本公司于2009年8月28日和2010年7月9日于上海刊发的公告，本公司拟利用本部浮法玻璃生产三线停产设备在新疆塔城区沙湾县兴建一条350T/D多功能浮法玻璃生产线。但随着新的《平板玻璃》国家标准的出台实施，原浮法玻璃生产三线设备无法适宜新标准对产品质量的要求。鉴于此，本部浮法玻璃生产三线设备不再搬迁；加之，本公司位于洛阳市西工区唐宫中路9号的土地已被洛阳市土地中心收储。为盘活闲置资产，与会董事同意：对浮法玻璃生产三线资产进行处置，并授权经理班子在不低于账面净值的前提下全权办理处置该等资产的有关事宜，并要求经理班子根据处置资产的具体情况，认真履行有关董事会、股东会的审批程序(如需要)，严格办理信息披露手续，确保资产处置的合规。本公司将依据该等资产处置的进展情况，依照上市规则及信息披露的有关规定及时作出披露。

  洛阳玻璃股份有限公司

  董事会

  二○一一年六月八日