证券代码：600285 股票简称：羚锐制药 编号：临2011-004

  河南羚锐制药股份有限公司

  二0一0年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决及修改提案的情况。

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  河南羚锐制药股份有限公司2010年年度股东大会于2011年6月8日上午9:00在公司九楼会议室召开，出席会议的股东和股东代理人共5人，代表股份29,375,712股，占公司总股本的14.64%。会议由公司董事长熊维政先生主持，本次大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。会议审议并采用现场记名投票的表决方式通过了如下报告或决议：

  一、《2010年度董事会工作报告》

  赞成票29375712股,占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股，弃权票0股。

  二、《2010年度监事会工作报告》

  赞成票29375712股,占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股，弃权票0股。

  三、《2010年度财务决算报告》

  赞成票29375712股,占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股，弃权票0股。

  四、《关于2010年度利润分配的预案》

  赞成票29375712股,占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股，弃权票0股。

  五、《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》

  赞成票29375712股,占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股，弃权票0股。

  六、关于修改《公司章程》部分条款的议案

  赞成票29375712股,占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股，弃权票0股。

  七、关于公司董事会换届的议案

  熊维政先生：赞成票29375712股

  汪群斌先生：赞成票29375712股

  张军兵先生：赞成票29375712股

  程剑军先生：赞成票29375712股

  赵志军先生：赞成票29375712股

  吴希振先生：赞成票29375712股

  张泽书先生：赞成票29375712股

  杜海波先生：赞成票29375712股

  刘 奇先生：赞成票29375712股

  八、关于独立董事津贴及费用事项的议案

  赞成票29375712股,占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股，弃权票0股。

  九、关于公司监事会换届的议案

  李福康先生：赞成票29375712股

  童雪兮女士：赞成票29375712股

  十、《公司2011年度聘请会计师事务所及决定其报酬的议案》

  赞成票29375712股,占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股，弃权票0股。

  公司聘请的北京市中伦律师事务所出席了本次股东大会，并认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  备查文件：

  1、北京市中伦律师事务所《关于河南羚锐制药股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》；

  2、经与会董事签字确认的本次股东大会决议。

  特此公告

  河南羚锐制药股份有限公司

  二0一一年六月八日

  证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 编号：临2011—005

  河南羚锐制药股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南羚锐制药股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2011年5月29日以传真方式发出。

  河南羚锐制药股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年6月8日在本公司八楼会议室召开，会议应到董事9名,实到董事6名。董事汪群斌先生未能亲自出席本次董事会，委托董事熊维政先生代为行使表决权。独立董事杜海波先生未能亲自出席本次董事会，委托独立董事张泽书先生代为行使表决权。独立董事刘奇先生未能亲自出席本次董事会，委托独立董事张泽书先生代为行使表决权。会议由熊维政先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下报告和决议:

  一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案

  董事会选举熊维政先生担任公司第五届董事会董事长。

  附：熊维政先生简历

  熊维政先生，汉族，55岁，大学学历，北京大学光华管理学院EMBA，主任药师。现任河南羚锐制药股份有限公司董事长、信阳羚锐发展有限公司法人代表。

  二、关于组建公司第五届董事会战略委员会的议案

  董事会选举熊维政先生、汪群斌先生、张泽书先生、杜海波先生、刘奇先生、程剑军先生、张军兵先生、赵志军先生、吴希振先生为战略委员会委员，其中熊维政先生担任主任委员。

  三、关于组建公司第五届董事会提名委员会的议案

  董事会选举熊维政先生、张军兵先生、张泽书先生、杜海波先生、刘奇先生为提名委员会委员，其中张泽书先生担任主任委员。

  四、关于组建公司第五届董事会审计委员会的议案

  董事会选举熊维政先生、张泽书先生、杜海波先生、刘奇先生、吴希振先生为审计委员会委员，其中杜海波先生先生担任主任委员。

  五、关于组建公司第五届董事会薪酬与考核委员会的议案

  董事会选举熊维政先生、程剑军先生、张泽书先生、杜海波先生、刘奇先生为薪酬与考核委员会委员，其中程剑军先生担任主任委员。

  六、关于聘任公司总经理的议案

  经公司董事长提名，董事会聘任程剑军先生担任公司总经理。

  董事会提名委员会审议并通过本项提名。

  附：程剑军先生简历

  程剑军先生，汉族，50岁，本科学历，高级教师，工程师。现任河南羚锐制药股份有限公司副总经理、河南羚锐制药股份有限公司董事。

  七、关于续聘公司董事会秘书、财务总监的议案

  经公司董事长提名，董事会续聘吴希振先生担任公司董事会秘书、续聘汤伟先生担任公司财务总监。

  董事会提名委员会审议并通过本项提名。

  附：简历

  吴希振先生，47岁，研究生学历。曾任河南羚锐制药股份有限公司办公室主任，现任河南羚锐制药股份有限公司副总经理、河南羚锐制药股份有限公司董事、董事会秘书。

  汤伟先生，39岁，大学学历，曾任河南羚锐制药股份有限公司主管会计、总会计师。现任公司财务总监。

  八、关于聘任公司副总经理的议案

  经公司总经理提名，董事会聘任熊维平先生、吴希振先生、李进先生、夏辉先生、陈燕女士担任公司副总经理。

  董事会提名委员会审议并通过本项提名。

  附：简历

  熊维平先生，41岁，研究生学历。历任河南羚锐制药股份有限公司销售部西南区经理、北京区经理,公司副总经理。

  李进先生，47岁，大学学历。历任河南羚锐制药股份有限公司总经理办公室主任、副总经理。

  夏辉先生，37岁，研究生学历。历任河南羚锐制药股份有限公司办公室副主任、公共事务总监、总经理助理。

  陈燕女士，39岁，大学学历。历任河南羚锐制药股份有限公司证券事务代表、销售总公司副总经理、北京羚锐卫生材料有限公司总经理。

  公司独立董事对聘任高管事项发表独立意见，认为：公司聘任程剑军先生、吴希振先生、汤伟先生、熊维平先生、李进先生、夏辉先生、陈燕女士担任公司高管，董事会提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，被聘者符合有关法律法规和《公司章程》对高管任职资格的要求。

  特此公告。

  河南羚锐制药股份有限公司董事会

  二0一一年六月八日

  证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 编号：临2011—006

  河南羚锐制药股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  河南羚锐制药股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于2011年5月29日以传真方式发出。

  河南羚锐制药股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年6月8日10：15在本公司办公楼八楼会议室召开，会议应到监事3名，实到2名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

  关于选举公司第五届监事会主席(监事会召集人)的议案

  会议选举李福康先生担任公司第五届监事会主席(监事会召集人)。

  附：李福康先生简历：

  李福康先生，57岁，大学学历，历任河南羚锐制药股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任公司监事会主席。

  特此公告。

  河南羚锐制药股份有限公司监事会

  二0一一年六月八日