证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2011-027

  上海医药集团股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2011年6月7日以通讯方式召开，参加本次会议表决的董事九名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。本次会议审议并全票通过了如下议案：

  1、《上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案》：公司拟聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2011年度境内审计机构，拟聘请罗兵咸永道会计师事务所为本公司2011年度境外审计机构。该项议案尚需提交股东大会审议通过。

  2、《上海医药集团股份有限公司关于2011年度对外担保再次补充计划的议案》：根据公司业务发展需要，批准公司2011年度对外担保再次补充计划，即公司控股子公司对外担保新增额度为3,100万元。授权公司管理层在本次会议审议通过后在2011年度对外担保计划额度内负责落实担保的具体实施工作。2011年度对外担保计划尚需提交公司2010年度股东大会审议，有效期限自2010年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开日止。

  3、《上海医药集团股份有限公司关于调整公司独立董事津贴的议案》：董事会提议将独立董事津贴水平由每年度人民币捌万元整（含税）调整为每年度人民币拾伍万元整（含税），该项议案尚需提交股东大会审议通过。

  特此公告

  上海医药集团股份有限公司

  董事会

  二零一一年六月九日