股票代码：600722 股票简称：ST金化 公告编号：临2011－014

河北金牛化工股份有限公司

2010年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会无否决或修改议案的情况；

● 本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

根据河北金牛化工股份有限公司（以下简称“本公司”）2011年5月14日发布的2010年年度股东大会通知，本公司2010年年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2011年6月8日上午9：00在公司六楼会议室召开。公司董事长祁泽民先生因公出差,委托副董事长杨印朝先生出席并主持了本次会议。

（二）会议出席情况

会议出席情况如下表所示：

出席会议的股东和代理人人数	13人
所持有表决权的股份总数（股）	127,862,320
占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.34

本公司全体董事、监事和高管人员列席了会议，本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会对各项议案的表决结果如下：

序号	议案内容		同意票数	比例 （%）	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)	是否 通过
1	关于公司2010年度董事会工作报告的议案		127,862,320	100	0	0	0	0	通过
2	关于公司2010年度监事会工作报告的议案		127,862,320	100	0	0	0	0	通过
3	关于公司2010年年度报告全文及摘要的议案		127,862,320	100	0	0	0	0	通过
4	关于公司2010年度财务决算报告的议案		127,862,320	100	0	0	0	0	通过
5	关于公司2010年度利润分配方案的议案		127,862,320	100	0	0	0	0	通过
6	关于公司2011年日常关联交易的议案		207,520	100	0	0	0	0	通过
7	关于申请委托贷款续展暨关联交易的议案		207,520	100	0	0	0	0	通过
8	关于公司董事会换届选举的议案
	非独立董事候选人	祁泽民	127,862,320	100	0	0	0	0	通过
		陈立军	127,862,320	100	0	0	0	0	通过
		杨印朝	127,862,320	100	0	0	0	0	通过
		葛汝增	127,862,320	100	0	0	0	0	通过
	独立董事候选人	姚万义	127,862,320	100	0	0	0	0	通过
		袁琳	127,862,320	100	0	0	0	0	通过
		张文雷	127,862,320	100	0	0	0	0	通过
9	关于公司监事会换届选举的议案
	股东监事候选人	王玉江	127,862,320	100	0	0	0	0	通过
		张文彬	127,862,320	100	0	0	0	0	通过

注：议案6、议案7关联股东冀中能源股份有限公司回避了表决。

上述各项议案及当选董事简历、股东监事简历详见2011年3月5日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司公告，职工监事简历详见附件。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所

2、律师姓名：孙学运、邹立伟

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议。

2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司

二○一一年六月九日

附件：

河北金牛化工股份有限公司

第六届监事会职工代表监事简历

1、胡竹寅先生，曾任河北金牛能源股份有限公司水泥厂副总经济师，河北金牛能源股份有限公司章村矿党委副书记、河北金牛能源股份有限公司水泥厂党总支部书记、工会主席，公司纪委书记。现任公司党委副书记、工会主席，公司监事。

2、崔跃民先生，曾任沧州化学工业股份有限公司烧碱车间主任、氯碱厂副厂长、厂长，公司销售部部长、公司树脂分公司副经理，公司综合工作部部长。现任公司副总经济师、生产部部长、水泥分公司经理。

3、蒋爱军先生，曾任沧州化学工业股份有限公司沧州沧井化工有限公司保卫科科长，公司保卫部副部长，公司树脂分公司党总支部书记、工会主席。现任公司工会副主席，公司监事。

股票代码：600722  股票简称：ST金化 公告编号：临2011－015

河北金牛化工股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年6月8日下午14：30在公司六楼会议室召开了第六届董事会第一次会议。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由祁泽民先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议，通过了以下议案:

一、关于选举公司董事长的议案

选举祁泽民先生为公司第六届董事会董事长（董事长简历详见附件1）。

同意7票；反对0票；弃权0票。

二、关于选举公司副董事长的议案

选举陈立军先生为公司第六届董事会副董事长（副董事长简历详见附件1）。

同意7票；反对0票；弃权0票。

三、关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案

选举产生了公司第六届董事会各专门委员会委员（具体组成详见附件2）。

同意7票；反对0票；弃权0票。

四、关于聘任公司高级管理人员的议案。

聘任葛汝增先生为公司总经理、总经济师；聘任李爱华先生为公司总会计师、财务负责人；聘任邱玲女士为公司董事会秘书；聘任孙式星先生为公司总经理助理（高管人员简历详见附件3）。

同意7票；反对0票；弃权0票。

公司三位独立董事就聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见 (详见附件4)。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二○一一年六月九日

附件1:

河北金牛化工股份有限公司

第六届董事会董事长和副董事长简历

1、祁泽民先生，曾任邢台矿务局东庞矿副总工程师，邢台矿务局运销处副处长，邢矿集团运销分公司经理，河北金牛能源股份有限公司总经济师、总经理，金能集团董事等职。现任冀中能源集团有限责任公司董事，冀中能源股份有限公司副董事长、总经理，金牛天铁煤焦化有限公司董事长，河北金牛旭阳化工有限公司董事长，张家口金牛能源有限责任公司董事长，公司第五届董事会董事长。

2、陈立军先生，曾任邢台矿务局东庞矿财务科副科长、科长，邢矿集团财务处副处长，河北金牛能源股份有限公司财务部副经理、经理兼证券部经理、总会计师兼财务负责人、董事会秘书等职。现任冀中能源股份有限公司总会计师兼财务负责人、董事会秘书，寿阳县段王煤化有限责任公司董事，寿阳县天泰煤业有限责任公司董事，金牛天铁煤焦化有限公司董事，河北金牛旭阳化工有限公司董事，张家口金牛能源有限责任公司监事，沽源金牛能源有限责任公司董事，河北省国控担保有限公司董事，冀中能源集团有限责任公司总经理助理，冀中能源集团财务有限责任公司董事，河北航空有限公司董事，公司第五届董事会副董事长。

附件2：

河北金牛化工股份有限公司

第六届董事会各专门委员会的人员组成

董事会战略委员会（3人）

主任委员：祁泽民

委员：葛汝增、张文雷（独董）

董事会审计委员会（3人）

主任委员：袁琳（独董）

委员：姚万义（独董）、陈立军

董事会提名委员会（3人）

主任委员：姚万义（独董）

委员：张文雷（独董）、葛汝增

董事会薪酬与考核委员会（3人）

主任委员：张文雷（独董）

委员：袁琳（独董）、杨印朝

附件3：

河北金牛化工股份有限公司

高级管理人员简历

1、葛汝增先生，曾任邢台矿务局邢台煤矿技术员、采区区长、煤销科科长、副总工程师，邢台矿业（集团）有限责任公司金牛钾碱分公司副经理，河北金牛能源股份有限公司章村矿副矿长、水泥厂总经济师，公司副总经理、总经济师。现任公司总经理、总经济师。

2、李爱华先生，曾任邢台矿业集团有限责任公司东庞矿财务科副科长、科长，河北金牛能源股份有限公司章村矿总会计师、水泥厂总会计师。现任公司总会计师、财务负责人。

3、邱玲女士，曾任河北金牛能源股份有限公司证券事务代表、证券部副部长、董事会秘书。现任公司董事会秘书、证券部部长。

4、孙式星先生，曾任沧州化学工业股份有限公司生产调度室主任、维护厂厂长、总经理办公室主任，公司总经理办公室主任。现任公司供应部部长、公司监事。

附件4:

河北金牛化工股份有限公司第六届董事会

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《河北金牛化工股份有限公司章程》的有关规定，基于独立判断立场，我们认真审阅了葛汝增先生、李爱华先生、邱玲女士、孙式星先生的简历和相关资料，现就公司聘任高级管理人员发表如下独立意见:

1、根据上述拟聘任高级管理人员的个人履历、工作业绩等，没有发现其具有《中华人民共和国公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，其任职资格合法。

2、拟聘任高级管理人员的提名程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

综上所述，我们同意聘任葛汝增先生为公司总经理、总经济师；聘任李爱华先生为公司总会计师、财务负责人；聘任邱玲女士为公司董事会秘书；聘任孙式星先生为公司总经理助理。

独立董事:姚万义 袁琳 张文雷

二○一一年六月八日

股票代码：600722  股票简称：ST金化 公告编号：临2011－016

河北金牛化工股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年6月8日下午15：00在公司六楼会议室召开了第六届监事会第一次会议。会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由王玉江先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经过认真审议，通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

会议选举王玉江先生为公司第六届监事会主席（简历详见附件）。

同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司监事会

二○一一年六月九日

附件：

河北金牛化工股份有限公司

第六届监事会主席简历

王玉江先生，曾任邯郸矿务局王凤煤矿财务科科长，邯郸矿务局企业银行副行长，结算中心主任，金能集团产权与资本运营部部长、结算中心主任等职。现任冀中能源集团产权与资本运营部部长、结算中心主任，邢矿集团总会计师，冀中能源股份有限公司监事，冀中能源集团金牛贸易有限公司监事会主席，冀中能源集团财务有限责任公司董事、总会计师，公司监事会主席。