证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2011-015

  上海市天宸股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海市天宸股份有限公司第七届董事会第四次会议于2011年6月7日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体董事对会议议案进行了认真审议并以全票赞同通过如下议案：

  一、选举公司副董事长的议案

  根据《公司章程》和本公司的实际情况，经公司提名委员会推选，选举曲明光先生、马德玉先生为公司第七届董事会副董事长。

  二、关于制定《董事会秘书工作制度》的议案

  上海证券交易所修订了《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》，根据修订后的《上市公司董事会秘书管理办法》，本公司制定《上海市天宸股份有限公司董事会秘书工作制度》，进一步明确董事会秘书职责及其分管的工作部门。

  特此公告。

  上海市天宸股份有限公司

  董 事 会

  2011年6月8日