• 1:头版
  • 2:要闻
  • 3:广告
  • 4:焦点
  • 5:焦点
  • 6:产经新闻
  • 7:财经海外
  • 8:观点·专栏
  • 9:公 司
  • 10:公司纵深
  • 12:上证研究院·宏观新视野
  • A1:市场封面
  • A2:市场·新闻
  • A3:市场·机构
  • A4:市场·动向
  • A5:市场·资金
  • A6:市场·期货
  • A7:市场·观察
  • A8:路演回放
  • B1:披 露
  • B2:股市行情
  • B3:市场数据
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • T1:汽车封面
  • T2:汽车公司
  • T3:汽车热点
  • T4:汽车动态
  • T5:钱沿封面
  • T6:钱沿视点
  • T7:钱沿聚焦
  • T8:钱沿广角
  • 吉林成城集团股份有限公司
    六届三十四次董事会决议公告
    暨关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
  • 武汉长江通信产业集团股份有限公司2010年度利润分配实施公告
  • 湖北楚天高速公路股份有限公司
    关于召开2010年年度股东大会的通知
  • 航天时代电子技术股份有限公司
    2010年年度股东大会会议决议公告
  •  
    2011年6月9日   按日期查找
    B26版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | B26版:信息披露
    吉林成城集团股份有限公司
    六届三十四次董事会决议公告
    暨关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
    武汉长江通信产业集团股份有限公司2010年度利润分配实施公告
    湖北楚天高速公路股份有限公司
    关于召开2010年年度股东大会的通知
    航天时代电子技术股份有限公司
    2010年年度股东大会会议决议公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    湖北楚天高速公路股份有限公司
    关于召开2010年年度股东大会的通知
    2011-06-09       来源:上海证券报      

      证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2011-012

      湖北楚天高速公路股份有限公司

      关于召开2010年年度股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      根据湖北楚天高速公路股份有限公司(以下简称"公司或本公司")四届董事会第八次会议决议,现将召开公司2010年年度股东大会(以下简称"股东大会")的有关事宜通知如下:

      一、会议基本情况

      本次股东大会由董事会召集。

      1、会议时间:2011年6月30日(周四)上午9:30时

      2、会议地点:武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室

      3、会议召开方式:本次会议采用现场表决方式。

      二、会议审议事项

      1、审议《2010年度董事会工作报告》;

      2、审议《2010年度独立董事述职报告》(各独立董事分别述职);

      3、审议《2010年度监事会工作报告》;

      4、审议《2010年财务决算报告及2011年财务预算报告》;

      5、审议《2010年度利润分配方案》;

      6、审议《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》。

      三、股权登记日

      2011年6月24日

      四、出席会议对象

      1、2011年6月24日(周五)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东;因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件);

      2、公司董事、监事及高级管理人员;公司董事会邀请的人员及律师。

      (五)出席会议办法

      凡符合上述条件、拟出席会议的个人股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需持书面委托书及代理人身份证),法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书,于2011年6月28日上午8:30—11:30、下午2:00—4:30 到公司证券投资部办理登记手续。也可于6月28日前书面(传真或信函方式)回复公司进行登记,包括股东名称、身份证复印件(受托人另需附上本人身份证复印件及授权委托书)、股票帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编,并注明“股东大会登记”字样。

      (六)其他事项

      1、本次大会会期预计半天,与会股东交通及食宿费自理。

      2、联系方式:

      地址:武汉市汉阳区龙阳大道9号9楼公司董事会办公室

      电话:027-83468161 027-84863942

      传真:027-84863942

      联系人:郭生辉

      湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

      二○一一年六月八日

      附件:

      授权委托书

      兹全权委托 先生(女士)代表本人/本单位出席湖北楚天高速公路股份有限公司2010年年度股东大会,并代为行使全部议案的表决权。

      委托人签名(或签章):          受托人签名:

      委托人身份证号码:          受托人身份证号码:

      股权登记日委托人持有股份数: 授权具体事项:

      委托人股东帐号:

      委托日期:        有效期限:

      (注:授权委托书复印或按以上格式自制均有效)