证券代码：002113 证券简称：＊ST天润 公告编号：2011-033

湖南天润实业控股股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于2011年6月8日以现场表决方式召开，会议通知和会议资料已于2011年6月1日向全体董事以书面和电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，收到有效表决票9份，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

第九届董事会候选人：

董事：

1、赖淦锋先生，男，1975年9月出生，中国国籍，中共党员、研究生学历。曾任广州深科园软件工程有限公司董事长，现任广东新金山置业有限公司董事长、广东恒润华创实业发展有限公司董事长、湖南天润实业控股股份有限公司董事长，兼任中国青年企业家协会常务理事、广东省和广州市青年联合会委员、广州市招商协会副会长、广州市青年企业家协会副会长。赖淦锋先生持有广东恒润华创实业发展有限公司70%的股份，广东恒润华创实业发展有限公司持有湖南天润实业控股股份有限公司21.45%的股份,赖淦锋先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有湖南天润实业控股股份有限公司股份，最近五年除在广州深科园软件工程有限公司、广东新金山置业有限公司、广东恒润华创实业发展有限公司、湖南天润实业控股股份有限公司任职外未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、麦少军先生，男，1970年11月出生，中国国籍，研究生学历。曾任中国银行惠州分行高级客户经理，广州新大地房地产开发有限公司总经理，现任广州名盛房地产实业有限公司常务副总裁、湖南天润实业控股股份有限公司董事。兼任广州市北京路商会副会长，广州市番禺区洛浦商会副会长，广州番禺慈善会第二届荣誉副会长。广州名盛房地产实业有限公司是广东恒润华创的控股子公司，麦少军先生未持有广东恒润华创实业发展有限公司及其控股子公司的股份，也未持有湖南天润实业控股股份有限公司股份,与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年除在广州新大地房地产开发有限公司、广州名盛房地产实业有限公司、湖南天润实业控股股份有限公司任职外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、赖钦祥先生，男，1967年2月出生，中国国籍，大专学历。曾任惠州市乡镇企业房地产开发公司业务经理、惠州市供销社部门经理、深圳市深科数码技术开发有限公司总经理，现任广州名盛房地产实业有限公司企划部总经理、湖南天润实业控股股份有限公司董事。深圳市深科数码技术开发有限公司是广东恒润华创的控股子公司，赖钦祥先生未持有广东恒润华创实业发展有限公司及其控股子公司的股份,也未持有湖南天润实业控股股份有限公司股份，赖钦祥先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年除在深圳市深科数码技术开发有限公司、湖南天润实业控股股份有限公司任职外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、张有生先生，男，1951年9月出生，中国国籍，中共党员，大专学历，曾任中国医药公司、国药股份有限公司副处长、处长、党委书记、副总理，中国医疗器械工业公司党委书记、副总经理，国药文化传媒有限公司董事长，现任中国医药工业有限公司董事、党委书记。张有生先生未持有湖南天润实业控股股份有限公司股份，张有生先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年除在中国医疗器械工业公司、国药文化传媒有限公司任职外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

独立董事：

1、徐勇先生，男，1959 年出生，中国国籍，博士研究生学历，管理学博士。曾任中山大学岭南学院教授，现任中山大学管理学院教授、博士生导师，中山大学管理学院副院长、产业发展与企业可持续成长研究中心主任。兼任广东省人民政府发展研究中心特约研究员。徐勇先生现任佛山塑料股份有限公司、青海华鼎股份有限公司独立董事，湖南天润实业控股股份有限公司独立董事，与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未持有湖南天润实业控股股份有限公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其独立董事任职资格须经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

2、罗筱琦女士，女，1971 年出生，中国国籍，博士研究生学历，法学博士后。曾任重庆市第三律师事务所律师、广东万家乐股份有限公司独立董事、广东商学院讲师、中国人民大学法学院博士后流动站副教授，现任广东商学院法学教授。兼任广东南方福瑞德律师事务所律师。罗筱琦女士现任湖南天润实业控股股份有限公司独立董事，罗筱琦女士与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未持有湖南天润实业控股股份有限公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其独立董事任职资格须经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

3、牟小容女士，女，1971 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，管理学硕士。曾任重庆市渝北区农业局农技员，现任华南农业大学经管学院教师。兼任广州银穗税务师事务所有限公司注册税务师、广州银粤会计师事务所有限公司注册会计师。牟小容女士现任广东万家乐股份有限公司独立董事、湖南天润实业控股股份有限公司独立董事，牟小容女士与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未持有湖南天润实业控股股份有限公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其独立董事任职资格须经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

该议案尚须提交2010年年度股东大会审议，2010年年度股东大会召开时间详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润实业控股股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》。

公司独立董事意见：

同意公司董事会就第九届董事会成员提名的候选人名单。本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素质等综合情况的基础上进行的，并以征得被提名人的同意，候选人提名的程序符合有关规定，被提名人具备公司董事、独立董事的资质和能力。未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

独立董事：徐勇、罗筱琦、牟小容

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司由生产型企业向经营性企业转变的实际情况，公司董事会、监事会和经理层结构需作相应调整，现需要对《公司章程》部份进行修改，拟修改的内容如下：

原章程条款	修改后章程条款
第一百零六条：董事会由九名董事组成，独立董事三人，设董事长一人，设副董事长一人。	第一百零六条：董事会由七名董事组成，独立董事三人，设董事长一人，不设副董事长。
第一百二十四条：公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理3-5名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总工程师为公司高级管理人员。	第一百二十四条：公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理1-2名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
第一百四十三条：公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者是不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会由股东代表和公司职工代表担任，其中职工代表担任监事2人。监事会由股东代表担任的新任监事候选人由本届监事会或者是有提案权的股东提名，经股东大会选举产生或更换；职工代表担任的监事由公司职工代表大会、职工大会或者是其他民主选举产生或更换。监事连选可以连任。	第一百四十三条：公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者是不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会由股东代表和公司职工代表担任，其中职工代表担任监事1人。监事会由股东代表担任的新任监事候选人由本届监事会或者是有提案权的股东提名，经股东大会选举产生或更换；职工代表担任的监事由公司职工代表大会、职工大会或者是其他民主选举产生或更换。监事连选可以连任。

该议案尚须提交2010年年度股东大会审议，2010年年度股东大会召开时间详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润实业控股股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》；

2010年年度股东大会将于2011年6月30日（星期四）下午14：00召开，详情见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润实业控股股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》。

特此公告！

湖南天润实业控股股份有限公司董事会

二0一一年六月九日

证券代码：002113 证券简称：＊ST天润 公告编号：2011-034

湖南天润实业控股股份有限公司

关于召开2010年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议已于2011年6月8日召开，会议决议于2011年6月30日召开公司2010年年度股东大会。《关于召开2010年年度股东大会通知》已于2011年6月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

一、召开方式：

现场表决方式

二、召开时间：

会议召开时间为：2011年6月30日（星期四）下午14：00

三、现场会议召开地点：湖南省岳阳市格兰云天大酒店

四、会议召集人：公司董事会

五、会议出席对象：

1、公司股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师；

2、截至2011年6月28日下午收市时登记在册持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席会议（授权委托书见附件），委托代理人不必是公司股东。

六、会议审议事项：

1、《2010年年度董事会工作报告》；

2、《2010年年度报告及摘要》；

3、《2010年年度监事会工作报告》；

4、《2010年年度财务报告》；

5、《2010年年度利润分配预案》；

6、《关于修改公司章程的议案》；

7、《关于聘请2011年年度财务审计机构的议案》；

8、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》。

9、《关于董事会换届选举的议案》；

第九届董事会董事候选人：

赖淦锋

麦少军

赖钦祥

张有生

徐 勇

罗筱琦

牟小容

10、《关于监事会换届选举议案》；

第七届监事会股东监事候选人：

付应勤

徐长清

上述会议审议事项中第1、2、4、5、6、7、8项已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，第3项已经公司第六届监事会第二十次会议审议通过，详见2011年4 月28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），会上公司独立董事将进行述职,独立董事《述职报告》详见2011年4 月28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议登记办法：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有本人身份证和授权委托书；

3、登记时间：2011年6月29日（上午9:00—下午17:30），异地股东可用信函或传真方式登记；

4、登记地点：湖南省岳阳市九华山二号公司证券部；

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

八、临时股东大会联系方式：

联系地址：湖南省岳阳市九华山二号

邮编：414000

联系电话：0730-8320311转8388、0730-3338763

联系传真：0730-3338763（传真请注明：参加年度股东大会）。

九、其他事项

年度股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

湖南天润实业控股股份有限公司

二0一一年六月九日

【附件】

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席湖南天润实业控股股份有限公司2010年年度股东大会会议，并代表本人对审议的各项议案按本人授权委托书指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案内容	同意	反对	弃权
1、《2010年年度董事会工作报告》
2、《2010年年度报告及摘要》
3、《2010年年度监事会工作报告》
4、《2010年年度财务报告》
5、《2010年年度利润分配预案》
6、《关于聘请2011年年度财务审计机构的议案》
7、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
8、《关于修改公司章程的议案》

议案9		累积表决票数：	候选人名单	投票数（票）
《关于董事会换届选举的议案》			赖淦锋
			麦少军
			赖钦祥
			张有生
			徐 勇
			罗筱琦
			牟小容
议案10	累积表决票数：		候选人名单	投票数（票）
《关于监事会换届选举议案》			付应勤
			徐长清

注：同意、反对、弃权均标记：√

授权委托书剪报、复印件按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名： 委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托人签名：

委托日期：二O一一年 月 日

证券代码：002113 证券简称：＊ST天润 公告编号：2011-035

湖南天润实业控股股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议通知于2011年6月1日以书面形式发出，会议于2011年6月9日以现场表决方式召开，会议应到监事5人，实到4人，请假1人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席付应勤先生主持，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第七届监事会股东监事候选人名单如下：

1、付应勤先生，男， 1965 年10 月出生，中国国籍，中共党员、大学学历。国际注册内部审计师、审计师、会计师。曾任岳阳市供销社会计、审计科副科长、科长，三一集团控股有限公司审计监察部部长助理、湖南国美电器有限公司监察部经理、湖南易旺食品科技有限公司财务总监，岳阳市国资委企业业绩考核科副科长，岳阳市国有资产经营公司副总经理，现任湖南天润实业控股股份有限公司监事会主席。付应勤先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有湖南天润实业控股股份有限公司股份，最近五年除在湖南易旺食品科技有限公司，岳阳市国资委，岳阳市国有资产经营公司，湖南天润实业控股股份有限公司任职外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、徐长清先生，男，1970 年9 月出生，中国国籍，大学学历。曾任新加坡骏联摩托连锁集团（中国骏联）后勤部主管，广州南华西经济发展有限公司行政部主管，现任广州南华深科技术有限公司行政总监和湖南天润实业控股股份有限公司监事。徐长清先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有湖南天润化工发展股份有限公司股份，最近五年除在以上单位及湖南天润实业控股股份有限公司任职外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

本议案需股东大会审议，2010 年年度股东大会将于2011 年6 月30日召开。

湖南天润实业控股股份有限公司监事会

二○一一年六月九日