山东金城医药化工股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行不超过3,100万股人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次发行"）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]857号文核准。

  本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称"网下配售"）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的发行方式，其中网下配售不超过600万股，为本次发行总量的19.35%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。

  为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

  1、网上路演时间：2011年6月13日（周一）9:00-12:00；

  2、网上路演网址：全景网www.p5w.net；

  3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

  《山东金城医药化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及相关资料可在中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站www.jinchengpharm.com查询。

  敬请广大投资者关注。

  发行人：山东金城医药化工股份有限公司

  保荐机构(主承销商)：招商证券股份有限公司

  2011年6月10日