证券代码：601113 证券简称：华鼎锦纶 公告编号：2011-002

义乌华鼎锦纶股份有限公司

关于第二届第二次董事会的决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

义乌华鼎锦纶股份有限公司第二届董事会第二次会议于2011年6月8日，在公司三楼会议室召开，会议应到人数9人，现场出席董事6人，3名独立董事以通讯方式参加了本次董事会，会议由丁尔民董事长主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《义乌华鼎锦纶股份有限公司公司章程》及有关法律法规的规定。会议审议通过了如下决议：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。本议案提交2011年第二次临时股东大会审议通过后实施。有关临时股东大会的内容，详见同日刊登的第005号公告。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《董秘工作制度办法》。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关联交易制度》。本议案提交2011年第二次临时股东大会审议通过后实施。

（五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《信息披露管理制度》。

特此公告

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2011年6月9日

证券代码：601113 证券简称：华鼎锦纶 公告编号：2011-003

义乌华鼎锦纶股份有限公司

关于第二届第二次监事会的决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

义乌华鼎锦纶股份有限公司第二届监事会第二次会议于2011年6月8日，在公司三楼会议室召开，会议应到人数3人，实到人数3人，会议由骆中轩主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《义乌华鼎锦纶股份有限公司公司章程》及有关法律法规的规定。会议审议通过了如下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

公司监事会认为：公司以本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司实施本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

特此公告

义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会

2011年6月9日

证券代码：601113 证券简称：华鼎锦纶 公告编号：2011-004

义乌华鼎锦纶股份有限公司

关于以募集资金置换预先已投入募投项目

自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、华鼎锦纶首次公开发行股票募集资金情况

华鼎锦纶经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]487号文核准，向社会公开发行人民币普通股(A股)8,000万股，发行价格每股14.00元，共募集资金人民币1,120,000,000.00元，扣除发行费用51,049,930.55元后，募集资金净额为人民币1,068,950,069.45元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第12602号《验资报告》审验。

公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金已分别存放于公司在中国工商银行股份有限公司义乌分行（账号：1208020029092668867）、中国建设银行股份有限公司义乌支行（账号：33001676235059866666）和中国银行股份有限公司义乌市支行（账号：364958560889）开立的专项账户。

二、华鼎锦纶以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况

根据华鼎锦纶2010年度第一次临时股东大会决议和《义乌华鼎锦纶股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“年产4万吨差别化锦纶长丝项目”和“年产2万吨差别化DTY锦纶长丝项目”，总投资额为91,300万元；其中“年产4万吨差别化锦纶长丝项目”总投资额为60,000万元，公司以自有资金投资40,000万元，拟用募集资金投资20,000万元。

在募集资金实际到位前，华鼎锦纶根据业务发展状况，截至2011 年5月27日，公司募集资金投资项目中的“年产4万吨差别化锦纶长丝项目”实际投资额为394,050,564.90元。

公司编制了《义乌华鼎锦纶股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，提交立信会计师事务所有限公司进行核验、出具鉴证报告。募集资金投资项目预先投入的的具体使用情况如下：

单位：元

序号	资金用途	自筹资金预先投入金额
1	建筑工程	50,539,034.58
2	设备购置	149,460,965.42
	合 计	200,000,000.00

公司拟使用募集资金2亿元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理和使用工作。

四、使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的影响

公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金，可以保证股份公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。

五、公司独立董事对本议案发表独立意见如下：我们认真审议了公司董事会《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》的内容，我们认为：公司以本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司实施本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

公司监事会认为：公司以本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司实施本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

安信证券对华鼎锦纶以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见

经核查，安信证券认为：

1、本次募集资金实际到位之前，公司实际已预先投入募集资金投资项目的自筹资金20,000万元已通过立信会计师事务所有限公司核验，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金在公司招股说明书公开披露的募集资金投资范围之内，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

2、公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经第二届董事会第二次会议以及第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事也发表了同意意见，上述预先投入资金事项经立信会计师事务所有限公司进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规要求；

安信证券及保荐代表人同意华鼎锦纶在股东大会审议通过后，以募集资金20,000万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

六、本议案将提交2011年第二次临时股东大会审议。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2011 年 6月 9日

证券代码：601113 证券简称：华鼎锦纶 公告编号：2011-005

《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知公告》

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会定于2011年6月27日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开本公司2011第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间为：2011年6月27日（星期一）下午2点半，会议时间预计为半天；

2、A股股东网络投票时间为：

2011年6月27日上午9：30－11：30；下午13：00－15：00

（二）现场会议召开地点

义乌市雪峰西路751号义乌华鼎锦纶公司3楼会议室。

（三）召集人

本次会议由本公司董事会召集。

（四）召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项

1、《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；

2、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关联交易管理制度》

具体内容详见附件：《义乌华鼎锦纶股份有限公司2011年第二次临时股东大会资料》

三、本次会议的出席对象

1.截至2011年6月20日（星期一）下午三时正上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“华鼎锦纶”（601113）所有股东或其代理人。

2.本公司董事、监事、高级管理人员；

3.本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

四、登记方法

1、参加现场会议的股东或其代理人

应于2011年6月25日上午8点起至24日（星期五）下午2点半之前，将所需登记文件以专人送递、邮寄或传真方式递交予本公司。有权出席本次会议的法人股东需持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记手续。

2. 受托行使表决权人在登记和表决时需提交文件的要求

股东须以书面形式委任代理人，授权委托书（格式见附件一）须由股东签署。股东为法人，授权委托书须加盖股东法人公章并由其法定代表人签署。

四、股东参加网络投票的操作程序

本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：

1、网络投票时间为：

2011年6月27日上午9：30－11：30；下午13：00－15：00

2、投票代码

投票代码	投票简称
788113	华鼎投票

3、投票方法：

（1）买卖方向为买入股票

（2）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项，以99.00元代表总议案，对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1、《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》	1.00元	1股	2股	3股
2、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关联交易管理制度》	2.00元	1股	2股	3股

4、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见种类对应的申报股数

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

五、其他事项

1. 本公司联系方式

联系地址：浙江省义乌市雪峰西路751号义乌华鼎锦纶股份有限公司

邮政编码：322000 联 系 人：王磊 施和泉 骆梦琳

联系电话： （0579）85261479、85261475

联系传真： （0579）85261475

2．本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

特此公告。

附件一：授权委托书格式

附件二：股东参加网络投票的操作流程

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2011年6月10日

附件一：授权委托书格式

授权委托书

委托人姓名：

身份证号码：

持股数：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托期限：

委托日期：

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2011年6月27日

总提案数：2个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788113	华鼎投票	2个	A股股东

2、表决方法

议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1、《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》	788113	1.00元	1股	2股	3股
2、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关联交易管理制度》	788113	2.00元	1股	2股	3股

二、投票举例

1、股权登记日2011年6月20日，华鼎锦纶”A股收市后，持有华鼎锦纶A股的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788113	买入	99.00元	1股

2、华鼎锦纶A股投资者对本次股东大会提案进行分项表决投票，拟对本次网络投票的第一号议案投同意票，应申报如下

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788113	买入	1.00元	1股

3、华鼎锦纶A股投资者对本次股东大会提案进行分项表决投票，拟对本次网络投票的第一号议案投反对票，应申报如下

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788113	买入	1.00元	2股

4、华鼎锦纶A股投资者对本次股东大会提案进行分项表决投票，拟对本次网络投票的第一号议案投弃权票，应申报如下

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788113	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、若股东对2个提案表达相同意见的，建议直接委托申报价格99.00元进行投票；股东也可以根据意愿决定对议案的投票顺序；投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东仅对某项议案进行网络投票，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《时候证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定的，按照弃权计算。