证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2011-028

  上海医药集团股份有限公司

  关于召开二〇一〇年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：2011年6月30日（星期四）上午9:30

● 股权登记日：2011年6月24日（星期五）

● 会议地点：上海市肇嘉浜路500号好望角大饭店5楼周鸣厅

● 会议方式：现场会议、现场投票方式

● 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议召开时间：2011年6月30日上午9:30

3、会议地点:上海市肇嘉浜路500号好望角大饭店5楼周鸣厅

4、会议方式：现场会议、现场投票方式

二、会议审议事项

1、会议审议事项：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	上海医药集团股份有限公司2010年度董事会工作报告	否
2	上海医药集团股份有限公司2010年度监事会工作报告	否
3	上海医药集团股份有限公司2010年度财务决算报告	否
4	上海医药集团股份有限公司关于2010年度财务报告审计费用的议案	否
5	上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案	否
6	上海医药集团股份有限公司关于2011年度对外担保总额的议案	否
7	上海医药集团股份有限公司关于公司与上海医药（集团）有限公司日常关联交易的议案	否
8	上海医药集团股份有限公司关于调整公司独立董事津贴的议案	否
9	上海医药集团股份有限公司2010年度利润分配预案	是
10	上海医药集团股份有限公司关于提请股东大会给予董事会配发、发行、处理股份的一般性授权的议案	是

2、本次股东大会的全部议案内容详见股东大会会议资料，本次股东大会会议资料请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

（1）股权登记日：2011年6月24日；

（2）股权登记日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东（本公司H股股东另行通知）；

（3）符合上述条件的股东因故不能亲自出席会议者，可以授权委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件；

（4）董事、监事及高级管理人员；

（5）其他有关人员。

四、参会方法

1、现场会议登记时间：2011年6月28日 9:30－11:30，13:00－16:00

2、现场会议登记地点：上海市肇嘉浜路500号好望角大饭店5楼应睐厅

3、登记办法：

（1）个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡；

（2）法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件；

（3）股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；

（4）除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

（5）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；

（6）参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。

4、H股股东参会方法另见H股股东通函及相关公告文件。

五、其他事项

1、出席本次会议股东的食宿及交通费用自理；

2、联系方式

联系人：陆地、周凌岑

联系电话：021－63730908转董事会办公室；传真：021－63289333

联系地址：上海市太仓路200号上海医药大厦7楼上海医药集团股份有限公司董事会办公室，邮编200020。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零一一年六月九日

附：A股股东授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席上海医药集团股份有限公司二〇一〇年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票，未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本单位（本人）承担。

序号	提议内容		赞成	反对	弃权
1	上海医药集团股份有限公司2010年度董事会工作报告
2	上海医药集团股份有限公司2010年度监事会工作报告
3	上海医药集团股份有限公司2010年度财务决算报告
4	上海医药集团股份有限公司关于2010年度财务报告审计费用的议案
5	上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案
6	上海医药集团股份有限公司关于2011年度对外担保总额的议案
7	上海医药集团股份有限公司关于公司与上海医药（集团）有限公司日常关联交易的议案（关联方回避表决）
8	上海医药集团股份有限公司关于调整公司独立董事津贴的议案
9	上海医药集团股份有限公司2010年度利润分配预案（特别决议事项）
10	上海医药集团股份有限公司关于提请股东大会给予董事会配发、发行、处理股份的一般性授权的议案 （特别决议事项）
3、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。 4、为保证授权委托书的有效性，建议使用公司提供的格式。
委托人姓名或名称：		委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：		委托人股东账号：
委托人持股数：		受托人姓名：
受托人身份证号码：		联系方式：
委托日期： 年 月 日		委托期限至本次年度股东大会结束