股票代码：600299 股票简称：*ST新材 公告编号：临2011－014号

  蓝星化工新材料股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会

  决议公告

  特别提示

  本公司及其董事会保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决;

  一、会议召开、出席情况

  蓝星化工新材料股份有限公司（以下简称公司）2011年第二次临时股东大会于2011年6月9日在北京市朝阳区北三环东路19号蓝星大厦会议室召开。出席本次股东大会的股东或股东授权代表共6人，代表股份289,526,166股，占公司股份总数的55.39%。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陆晓宝先生主持，公司部分董事、监事会成员和高级管理人员及聘请的见证律师出席了会议。

  二、议案审议情况

  经与会股东及股东授权代表认真讨论，大会以投票表决方式通过如下议案：

  （一）、审议通过《选举陆晓宝、李守荣、刘韬、王建军、黄继、赵月珑、孙燕红、管维立和孟全生为公司第五届董事会成员》的议案

  本议案以累积投票制选举办法通过。

  1、 选举陆晓宝为董事

  同意票数：289,526,166 票，占出席会议股东所持表决权票数的100%；

  弃权票数：0 反对票数：0

  2、 选举李守荣为董事

  同意票数：289,526,166 票，占出席会议股东所持表决权票数的100%；

  弃权票数：0 反对票数：0

  3、 选举刘韬为董事

  同意票数：289,526,166 票，占出席会议股东所持表决权票数的100%；

  弃权票数：0 反对票数：0

  4、 选举王建军为董事

  同意票数：289,526,166 票，占出席会议股东所持表决权票数的100%；

  弃权票数：0 反对票数：0

  5、 选举黄继为董事

  同意票数：289,526,166 票，占出席会议股东所持表决权票数的100%；

  弃权票数：0 反对票数：0

  6、 选举赵月珑为董事

  同意票数：289,526,166 票，占出席会议股东所持表决权票数的100%；

  弃权票数：0 反对票数：0

  7、 选举孙燕红为独立董事

  同意票数：289,526,166 票，占出席会议股东所持表决权票数的100%；

  弃权票数：0 反对票数：0

  8、 选举管维立为独立董事

  同意票数：289,526,166 票，占出席会议股东所持表决权票数的100%；

  弃权票数：0 反对票数：0

  9、 选举孟全生为独立董事

  同意票数：289,526,166 票，占出席会议股东所持表决权票数的100%；

  弃权票数：0 反对票数：0

  （二）、审议通过《选举宗刚、林章明为公司第五届监事会成员》的议案

  1、选举宗刚为监事

  同意票数：289,526,166 票，占出席会议股东所持表决权票数的100%；

  弃权票数：0 反对票数：0

  2、 选举林章明为监事

  同意票数：289,526,166 票，占出席会议股东所持表决权票数的100%；

  弃权票数：0 反对票数：0

  三、律师见证情况

  本次会议经北京金洋律师事务所律师见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格符合有关法律及公司章程的有关规定。

  特此公告。

  蓝星化工新材料股份有限公司董事会

  二○一一年六月九日

  股票代码：600299 股票简称：*ST新材 公告编号：临2011－015号

  蓝星化工新材料股份有限公司

  第五届董事会第一次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  蓝星化工新材料股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年6月9日在北京公司会议室召开，会议于2011年6月1日电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应到九名董事，实到七名董事，公司董事王建军先生因公出差委托董事李守荣先生代为表决，公司董事刘韬先生因公出差委托董事赵月珑女士代为表决；公司三名独立董事全部参加会议。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陆晓宝先生主持，审议并通过如下决议：

  一、审议通过了选举陆晓宝先生为公司董事会董事长、李守荣先生为公司副董事长的议案。

  表决结果：同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

  二、审议并通过《关于设立董事会专门委员会》议案

  1.设立战略委员会，由陆晓宝董事长、李守荣副董事长、孟全生独立董事、刘韬董事、王建军董事组成战略委员会，陆晓宝董事长为战略委员会主任委员；

  表决结果：同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

  2.设立审计委员会，由孙燕红独立董事、管维立独立董事和李守荣副董事长组成审计委员会，孙燕红独立董事为审计委员会主任委员；

  表决结果：同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

  3.设立提名委员会，由孙燕红独立董事、管维立独立董事、孟全生独立董事和冯益民董事长、李守荣副董事长组成提名委员会，管维立独立董事为提名委员会主任委员；

  表决结果：同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

  4.设立薪酬与考核委员会，由管维立独立董事、孙燕红独立董事和李守荣副董事长组成薪酬与考核委员会，管维立独立董事为薪酬与考核委员会主任委员。

  表决结果：同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

  三、审议通过了聘任公司高级管理人员的议案。

  聘任李守荣先生担任公司总经理；

  聘任于冀兵先生担任公司财务总监；

  聘任冯新华先生担任公司董事会秘书。

  以上聘任任期三年。

  李守荣，男，44岁，大学本科学历，中共党员，高级工程师。历任中国蓝星化学清洗总公司机械化清洗工程公司经理，中国蓝星化学清洗总公司工程办副主任，中国蓝星化学清洗总公司副总工程师，中蓝晨光院副院长，蓝星成都电子设备厂副厂长，蓝星信息设备集团公司副总经理，中车集团公司连锁事业部主任，蓝星化工新材料股份有限公司副总经理、总经理等职。现任蓝星化工新材料股份有限公司总经理。

  于冀兵，男，43岁，大学本科学历，中共党员，高级会计师。历任北京化工机械厂财务处处长，北京化工机械厂副总会计师，蓝星化工新材料股份有限公司财务处处长，现任蓝星化工新材料股份有限公司财务总监。

  冯新华，男，34岁，大学本科学历，中级经济师。2000年至2004年9月在中国蓝星（集团）总公司财经办工作，2004年11月至2006年8月任蓝星化工新材料股份有限公司证券事务代表，现任蓝星化工新材料股份有限公司董事会秘书。

  表决结果：同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

  特此公告。

  蓝星化工新材料股份有限公司董事会

  二○一一年六月九日

  股票代码：600299 股票简称：*ST新材 公告编号：临2011－016号

  蓝星化工新材料股份有限公司

  第五届监事会第一次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  蓝星化工新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年6月9日在北京召开,应到三名监事,实到三名监事,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

  审议通过了选举宗刚先生为公司监事会主席。

  特此公告。

  蓝星化工新材料股份有限公司监事会

  二○一一年六月九日