2010年度股东大会决议公告
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2011-004
上海复旦复华科技股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海复旦复华科技股份有限公司2010年度股东大会于2011年6月10日上午九时三十分在上海国权路680号复旦大学美国研究中心116室召开, 召开本次股东大会的公告刊登于2011年4月30日上海证券报，2011年6月3日为股权登记日，会议召集人为公司第六届董事会。参加表决的股东（股东授权代理人）共32 人，共持有代表公司76,346,427股有表决权股份，占公司股份总数的 22.1195％。会议由公司董事长王生洪先生主持。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决的方式,审议并通过了以下决议：
一、公司2010 年度董事会报告
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 76,346,427 | 76,145,570 | 22,274 | 178,583 | 99.7369% |
二、公司2010 年度监事会报告
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 76,346,427 | 76,145,570 | 22,274 | 178,583 | 99.7369% |
三、公司2010 年度财务决算报告
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 76,346,427 | 76,145,570 | 22,274 | 178,583 | 99.7369% |
四、公司2010 年度利润分配预案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 76,346,427 | 76,123,618 | 43,236 | 179,573 | 99.7082% |
五、关于公司对外担保额度以及被担保企业名单的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 76,346,427 | 76,002,086 | 164,758 | 179,583 | 99.5490% |
六、关于独立董事2011年度津贴的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 76,346,427 | 76,128,991 | 38,853 | 178,583 | 99.7152% |
七、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 76,346,427 | 76,123,618 | 22,526 | 200,283 | 99.7082% |
八、关于第七届董事会董事候选人提名的议案
1、董事候选人王生洪
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 76,346,427 | 76,144,590 | 22,274 | 179,563 | 99.7356% |
2、董事候选人郁义鸿
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 76,346,427 | 76,144,590 | 22,274 | 179,563 | 99.7356% |
3、董事候选人张陆洋
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 76,346,427 | 76,144,790 | 22,274 | 179,363 | 99.7359% |
4、董事候选人蒋国兴
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 76,346,427 | 76,144,790 | 22,274 | 179,363 | 99.7359% |
5、董事候选人任琳芳
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 76,346,427 | 76,144,790 | 22,274 | 179,363 | 99.7359% |
6、独立董事候选人戴国强
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 76,346,427 | 76,144,790 | 22,274 | 179,363 | 99.7359% |
7、独立董事候选人吴柏钧
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 76,346,427 | 76,144,790 | 22,274 | 179,363 | 99.7359% |
8、独立董事候选人刘志远
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 76,346,427 | 76,144,790 | 22,274 | 179,363 | 99.7359% |
九、关于第七届监事会监事候选人提名的议案
1、监事候选人林学雷
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 76,346,427 | 76,144,790 | 22,274 | 179,363 | 99.7359% |
2、监事候选人沈志宏
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 76,346,427 | 76,144,790 | 22,274 | 179,363 | 99.7359% |
3、监事候选人郁炯
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 76,346,427 | 76,144,790 | 22,274 | 179,363 | 99.7359% |
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由上海天铭律师事务所陈荣、施兆侠律师见证并出具法律意见书，律师认为：公司2010年度股东大会的召集和召开程序，召集人资格，出席会议人员资格和决议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。
上海复旦复华科技股份有限公司
2011年6月10日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2011-005
上海复旦复华科技股份有限公司
七届一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司于2011年6月10日下午1点30分，在上海国权路525号复华科技楼10楼会议室举行七届一次董事会会议。会议应到董事8人，实到7人，独立董事戴国强先生因事请假，委托公司独立董事吴柏钧先生投赞成票并在决议文件上签字。会议审议并通过了如下决议：
一、选举王生洪先生为公司第七届董事会董事长，郁义鸿先生为公司第七届董事会副董事长。
二、选举产生了董事会专门委员会委员：
战略委员会主任委员王生洪先生，委员张陆洋先生、吴柏钧先生。
提名委员会主任委员吴柏钧先生，委员郁义鸿先生、戴国强先生。
审计委员会主任委员戴国强先生，委员张陆洋先生、刘志远先生。
薪酬与考核委员会主任委员戴国强先生，委员郁义鸿先生、吴柏钧先生。
戴国强先生、吴柏钧先生、刘志远先生是公司独立董事。
三、根据公司董事长王生洪先生的提名，董事会聘任蒋国兴先生为公司总经理。
四、根据公司董事长王生洪先生的提名，董事会聘任任琳芳女士为公司董事会秘书。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2011年6月10日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2011-006
上海复旦复华科技股份有限公司
七届一次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司于2011年6月10日下午1点30分，在上海国权路525号复华科技楼10楼会议室举行七届一次监事会会议。会议应到监事7人，实到6人。邱伟新监事因事请假，委托公司监事赵振兴投赞成票并在监事会决议上签字。会议审议通过了如下决议：
选举林学雷先生为公司第七届监事会主席。
上海复旦复华科技股份有限公司监事会
2011年6月10日