股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2011-022

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

  第二届董事会第三次会议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年6月10日在公司召开了第二届董事会第三次会议。本次会议以通讯方式举行，由公司董事长陈福泉先生召集和主持。召开本次董事会会议的通知及会议文件于2011年6月1日以专人送达、电子邮件和传真等方式送达全体董事。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

  1、会议以__9___票同意、__0___票反对、__0___票弃权，通过了《关于加强上市公司专项治理活动的自查报告的议》。

  该议案内容请参见公司：《关于加强上市公司专项治理活动的自查报告》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ 网址为：www.cninfo.com.cn）。

  2、会议以__9___票同意、__0___票反对、__0___票弃权，通过了《关于公司治理的自查报告和整改意见的议案》。

  该议案内容请参见公司：《关于公司治理的自查报告和整改意见的议案》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ 网址为：www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事出具了审核意见。公司独立董事认为：《关于加强上市公司专项治理活动的自查报告》、《关于公司治理的自查报告和整改计划》客观、公正的反映了现阶段公司治理的现状，整改计划符合相关法律法规要求及公司的实际情况。目前，公司整改工作问题已按照整改要求基本落实，我们将持续了解并督促公司今后工作中的执行情况。

  公司监事会认为：《关于加强上市公司专项治理活动的自查报告》、《关于公司治理的自查报告和整改计划》客观、公正的反映了现阶段公司治理的现状，整改计划符合相关法律法规要求及公司的实际情况。目前，公司整改工作问题已按照整改要求初步落实，监事会将持续督促公司在今后工作中切实执行。

  特此公告！

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

  董 事 会

  2011年6月10日

  股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2011-023

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

  第二届监事会第二次会议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年6月10日在公司召开了第二届监事会第二次会议。本次会议以通讯方式举行，由公司监事长周仪先生召集和主持。召开本次监事会会议的通知及会议文件于2011年6月1日以专人送达、电子邮件和传真等方式送达全体监事。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

  1、会议以__3___票同意、__0___票反对、__0___票弃权，通过了《关于加强上市公司专项治理活动的自查报告的议》。

  经监事会审议，认为：《关于加强上市公司专项治理活动的自查报告》是根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监字[2007]28 号）及上海证监局《关于做好2011年度上海辖区上市公司治理专项活动的通知》（沪证监公司字[2011]59号），对照该两文件后附自查事项，对公司治理情况进行的自查，报告客观、公正的反映了现阶段公司治理的现状。

  2、会议以__3___票同意、__0___票反对、__0___票弃权，通过了《关于公司治理的自查报告和整改意见的议案》。

  监事会经审议认为：《关于公司治理的自查报告和整改计划》客观、公正的反映了现阶段公司治理的现状，整改计划符合相关法律法规要求及公司的实际情况。目前，公司整改工作问题已按照整改要求初步落实，监事会将持续督促公司在今后工作中切实执行。

  特此公告！

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

  监 事 会

  2011年6月10日