股票代码：002379  股票简称：鲁丰股份 公告编号：2011－026

  山东鲁丰铝箔股份有限公司

  关于控股子公司签署重大设备采购合同的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、合同风险提示

  1、合同的生效条件：合同于双方签字并经买方董事会批准生效。

  2、下述合同以欧元结算，合同价格条款为CIF青岛港或者天津港《2010年国际商会关于国际贸易术语的解释通则》，人民币对欧元的汇率变动将对本公司的实际支付产生影响。

  二、交易双方情况介绍

  1、买方：青海鲁丰鑫恒铝材有限公司

  注册资本：人民币11,800万元

  法定代表人：林绿野

  住所：西宁经济技术开发区甘河工业园区

  经营范围：铝板、带、箔产品的生产、加工、贸易等

  出资比例：山东鲁丰铝箔股份有限公司以货币方式出资人民币10,620万元，占注册资本的90%；青海浏阳鑫达有色金属有限公司以货币方式出资人民币1,180万元，占注册资本的10%。

  2、卖方：意大利米诺公司（MINO S.p.A.）

  法定代表人：乔冶·科罗纳 （Giorgio Colonna）

  注册资本：欧元2,945,250.00

  主营业务：设计、加工制造各类有色和黑色板带热轧机，冷轧机，箔轧机。

  注册地址：意大利亚历山德里亚市圣米开利区都灵街一号，邮编15122（Via Torino 1，15122 San Michele, Alessandria, Italy）

  意大利米诺公司与本公司不存在关联关系。

  交易对方履约能力分析：结合公司对交易对方的了解和交易对方在铝加工行业的影响，就对方当事人向本公司提供货物的能力进行了合理判断，认为对方当事人具有较强的履约能力。

  三、合同的主要内容

  1、合同签署时间

  合同签署时间为2011年6月8日

  2、合同当事人

  买方：青海鲁丰鑫恒铝材有限公司

  卖方：意大利米诺公司

  3、合同标的

  2400mm单机架双卷取铝热轧机、2350mm四辊双机架冷轧机、六辊单机架冷轧机设备及其厚度和板形控制系统，以及相关的用于以上项目设备的技术文件、技术服务和培训等。

  4、合同价款

  （1）本公司控股子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司与卖方签署的《2400mm 单机架双卷取铝热轧机主合同》金额为9,300,000.00欧元；《2400mm单机架铝热轧机厚度和凸度控制系统合同》金额为3,800,000.00欧元。

  （2）本公司控股子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司与卖方签署的《2350mm 四辊双机架冷轧机主合同》金额为5,500,000.00欧元；《2350mm四辊双机架冷轧机厚度和板形控制系统合同》金额为3,900,000.00欧元。

  （3）本公司控股子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司与卖方签署的《2350mm六辊单机架冷轧机主合同》金额为3,680,000.00 欧元；《2350mm六辊单机架冷轧机厚度和板形控制系统合同》金额为2,400,000.00 欧元。

  以上合同金额合计28,580,000.00欧元，折合人民币约27,167.58万元（以2011年6月8日汇率9.5058计算）。

  5、合同支付条款

  合同项下买方对卖方的付款应以合同货币欧元进行支付；合同预付款通过电汇支付，其它所有款项以信用证的方式支付。合同设备总价的15%作为预付款，买方在收到卖方提交的保函和合同设备总价100%形式发票以及15%的商业发票后两周内以电汇方式向卖方支付。在合同生效5个月内，买方应开立以卖方为受益人，金额为合同总价的85%的不可撤消信用证。货款根据设备交货、安装调试、验收等进度分期按合同价款15%、55%、10%、5%分批付款。

  6、合同生效条件及生效期

  合同于双方签字并经买方董事会批准生效。

  7、合同履行期限

  卖方应在合同生效日期后FOB 16个月内间分批完成以上合同设备的装运：大部分合同设备在合同生效后FOB14个月内交付，FOB16个月交付的货物将不影响安装进度。

  7、合同签署地点

  中国北京

  四、合同对上市公司的影响

  2010年8月24日公司召开了第一届董事会2010年第七次临时会议，会议审议通过了《关于控股子公司博兴县瑞丰铝板有限公司拟投资建设45万吨高精度铝板带项目的议案》,并将该事项的公告（2010-018号）刊登在2010年8月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。2010年10月26日公司召开了第二届董事会2010年第一次临时会议，会议审议通过了《关于对外投资及调整45万吨高精度铝板带项目熔铸和热轧部分实施主体和地点的议案》, 并将该事项的公告（2010-035号）刊登在2010年10月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。以上合同采购的设备用于青海鲁丰鑫恒铝材有限公司45万吨高精度铝板带项目，该设备从合同签订之日至投产时间预计为2年，该合同履行对公司本年度的经营业绩不构成影响。

  五、合同的审议程序

  以上合同尚需公司董事会审议通过。

  六、备查文件目录

  1、《2400mm单机架双卷取铝热轧机主合同》

  2、《2400mm单机架铝热轧机厚度和凸度控制系统合同》

  3、《2350mm四辊双机架冷轧机主合同》

  4、《2350mm四辊双机架冷轧机厚度和板形控制系统合同》

  5、《2350mm六辊单机架冷轧机主合同》

  6、《2350mm六辊单机架冷轧机厚度和板形控制系统合同》

  特此公告

  山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

  二〇一一年六月十日