股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2011-007

  上海第一医药股份有限公司

  六届十二次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海第一医药股份有限公司六届十二次董事会于2011年6月10日以通讯表决的方式举行。会议应参加表决董事9名，委托0名，实际参加表决董事9名。

  根据议程审议通过了《关于修改公司章程的预案》：

  公司于2011年6月8日接到上海市工商局《关于进一步完善和规范流通环节乳制品市场主体准入有关工作的通知》(工商食字[2011] 67号)，根据上述通知中工商局将强化乳制品流通许可管理的精神，公司拟在六届十一次董事会审议通过的《关于修改公司章程预案》（详见公司2011年5月24日披露的临2011-004号公告）的基础上，再对公司章程相关内容进行修订，并提请公司下次股东大会审议。具体修订内容如下：

  拟修改为：

  第十三条 经依法登记，公司经营范围是：中成药（含参茸银耳），化学药制剂，抗生素，生化药品，生物制品，第二类精神药品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素，医疗器械（Ⅲ、Ⅱ类、Ⅰ类，涉及许可经营的凭许可证经营），商业网点用房及调网用房开发建设、利用、转让，网点用房维修、装潢和设施更新，房产经营，建筑材料，装潢材料，有色金属，五金交电，百货，塑料，陶瓷制品，化工原料（除危险品），预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），酒类（不含散装酒），房产咨询服务，家用电器，仪器仪表，化妆品、纺织品、彩扩业务、医疗书籍、卫生材料，防疫保健用品，中药饮片，贵细药材，玻璃仪器，化学试剂，文化用品，医用敷料，计划生育用品，饮料及保健食品，洗涤用品，干洗业务，设计制作各类广告，利用自有媒体发布广告，美容护理、美发，附设分支。（上述经营范围涉及许可证经营的凭许可证经营）。

  表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

  特此公告

  上海第一医药股份有限公司

  董 事 会

  2011年6月11日