第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000590 证券简称：紫光古汉 公告编号：2011-016
紫光古汉集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2011年6月9日在公司会议室召开，会议由公司董事长李义先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论与审议，会议通过如下决议：
1、选举李义先生为公司第六届董事会董事长。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、根据董事长的提名，聘任程昌衡先生为公司总裁。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、根据董事长的提名，聘任曹定兴先生为公司董事会秘书，聘任颜立军先生为公司证券事务代表。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、根据公司总裁的提名，聘任刘炳成先生、曹定兴先生为公司副总裁，聘任袁瑞芝先生为公司财务总监。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过公司董事会战略委员会组成人员。
委员：李义、程昌衡、林进挺、赵康、陈国民；主任委员：李义。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过公司董事会审计委员会组成人员。
委员：陈国民、赵康、方继文；主任委员：陈国民。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过公司董事会提名委员会组成人员。
委员：林进挺、陈国民、程昌衡；主任委员：林进挺。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案。
委员：赵康、陈国民、林进挺；主任委员赵康。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议《公司高级管理人员绩效薪酬考核制度》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
紫光古汉集团股份有限公司
董事会
2011年6月10日
附件一：简历
李义先生 1963年2月出生；硕士研究生；高级工程师；历任同方股份有限公司电子公司副总经理，北京同方神火科技有限公司总经理，新疆健坤房地产有限公司董事长，北京健坤集团有限公司副董事长，紫光集团有限公司董事长助理；现任紫光古汉集团股份有限公司第五届董事会董事、董事长。李义先生与控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
程昌衡先生 1965年6月出生；EMBA在读，曾任衡阳市供销大厦实业股份有限公司百货部经理，衡阳市南方大厦股份有限公司副总经理、总经理，衡阳弘湘国有资产经营有限责任公司副总经理，紫光古汉集团股份有限公司第五届监事会主席；现任紫光古汉集团股份有限公司第五届董事会董事、总裁。程昌衡先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘炳成先生 1962年5月出生，研究生，主管药师；历任南岳制药厂车间主任、团委书记、纪委书记、副厂长，厂长，紫光古汉集团股份有限公司第三、四届董事会董事、公司副总经理，紫光古汉集团衡阳中药有限公司总经理。现任紫光古汉集团股份有限公司第五届董事会董事，副总裁，紫光古汉集团衡阳中药有限公司总经理。刘炳成先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曹定兴先生 1968年1月出生；大学本科，MBA，会计师、注册会计师； 曾任湖南古汉集团股份有限公司监事、证券事务代表，清华紫光古汉生物制药股份有限公司投资规划部副部长、部长、董事会秘书、总经理助理；现任紫光古汉集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。曹定兴先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
袁瑞芝先生，1957年4月出生；大学学历；高级会计师、注册会计师；曾任衡阳量具刃具总厂综合办副主任、审计科科长、财务科科长，衡阳中药实业股份有限公司财务部部长、副总经理兼总会计师，湖南古汉集团股份有限公司财务总监，清华紫光古汉生物制药股份有限公司监事会主席、党委副书记兼纪委书记，2008年6月—2009年底借调到衡阳市国资委预算科工作；现任紫光古汉集团股份有限公司财务部部长、代理财务总监。袁瑞芝先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
颜立军先生： 1971年7月出生；大学学历,经济师、政工师；曾任湖南古汉集团股份有限公司人事部副科长,清华紫光古汉生物制药股份有限公司投资者关系委员会主管、证券事务代表，现任紫光古汉集团股份有限公司证券事务代表。
附件二：独立董事意见
紫光古汉集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关文件规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，现就以下各事项发表独立意见如下：
一、关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见
经认真审阅公司有关高级管理人员的履历后，现对公司第六届董事会第一次会议聘任程昌衡先生为公司总裁，聘任曹定兴先生为公司董事会秘书，聘任刘炳成先生、曹定兴先生为公司副总裁，聘任袁瑞芝先生为公司财务总监事项发表独立意见如下：
1、本次聘任的有关高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；
2、本次聘任有关高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,董事会表决程序合法；
3、本次所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。
二、对《公司高级管理人员绩效薪酬考核制度》的独立意见
公司高级管理人员绩效薪酬考核制度结合了公司所处的行业、规模的薪酬水平和公司的实际经营情况，符合相关的法律、法规的规定，有利于公司高级管理人员勤勉尽责地履行职务，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情形；该制度的制定、表决程序合法、有效；一致同意公司制定的《公司高级管理人员绩效薪酬考核制度》。
独立董事：赵康 林进挺 陈国民
2011年6月9日
证券代码：000590 证券简称：紫光古汉 公告编号：2011-017
紫光古汉集团份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2011年6月9日在公司会议室召开，会议由公司监事李伯林女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论与审议，通过如下决议：
以3票赞成，0票反对，0票弃权，选举李伯林女士为公司第六届监事会监事长。（简历附后）
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司
监事会
2011年6月11日
附件：简历
李伯林女士 1962年12月出生，大学本科，会计师，曾在衡阳市南方化工厂财务科工作，历任衡阳市经委副科长、科长，衡阳市国资委监事会工作科科长、业绩考核科科长，湖南金果实业股份有限公司监事；现任衡阳市国资委党委委员、工会主席。李伯林女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。