证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2011-027

  华油惠博普科技股份有限公司

  第一届董事会2011年第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2011年第五次会议于2011年6月1日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于2011年6月10日以通讯表决方式召开。公司全体董事出席了本次会议，全体监事列席了会议。会议由公司董事长黄松先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于公司2011年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：

  1、向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请综合授信额度折合人民币柒仟万元整，期限贰年；

  2、向中国银行股份有限公司北京西城支行申请综合授信额度折合人民币伍仟万元整，期限壹年。

  3、公司2011年度向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币壹亿贰仟万元整（最终以各家银行实际审批的综合授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

  4、授权董事长黄松先生全权代表公司签署上述综合授信额度内一切授信（包括但不限于借款、保函、银行承兑期票和信用证等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

  特此公告。

  华油惠博普科技股份有限公司

  董事会

  二〇一一年六月十日