证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临2011—017

  江苏江南水务股份有限公司

  关于首次公开发行A股网下配售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示

1、本次网下询价配售的股份上市流通数量为1,176万股

2、本次网下询价配售的股份可上市流通日为2011年6月17日

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏江南水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]295号）核准，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“本公司”）采用网下向询价对象配售与网上资金申购发行相结合的方式首次向社会公开发行人民币普通股（A股）5,880万股，发行价格为18.80元，占发行后总股本的25.15%。其中，网下向询价对象配售1,176万股，占本次公开发行数量的20%；网上最终发行数量4,704万股，占本次发行数量的80%，发行后公司总股本23,380万股。

本次网下配售对象共计130家（详情见公司于2011年3月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司《首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》）。本公司网上资金申购发行的4,704万股于2011年3月17日在上海证券交易所挂牌上市交易，网下向询价对象配售的1,176万股锁定期为3个月。

根据中国证券监督管理委员会证监会令第37号《证券发行与承销管理办法》的有关规定，本公司网下向询价对象配售的1,176万股于本公司A股股票上市日2011年3月17日起锁定3个月后方可上市流通，该部分股票将于2011年6月17日起在上海证券交易所上市流通。

本次网下配售A股股票1,176万股上市流通后，本公司的股本结构变动如下：

股份类别	变动前（股）	本次变动（股）	变动后（股）
一、有限售条件A股合计	186,760,000	-11,760,000	175,000,000
1、网下配售股份	11,760,000	-11,760,000	0
2、其他限售境内法人股	171,721,165	0	171,721,165
3、其他限售境内自然人股	3,278,835	0	3,278,835
二、无限售条件A股合计	47,040,000	+11,760,000	58,800,000
三、总股本	233,800,000	0	233,800,000

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二○一一年六月十三日