第二届董事会第一次（临时）会议决议公告
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2011-临006
深圳市金新农饲料股份有限公司
第二届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次(临时)会议于2011年6月9日上午以书面方式发出通知，并于2011年6月9日（星期四）下午在公司办公大楼4楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》
选举陈俊海先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。
表决结果：表决票 9 票，同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
陈俊海先生的简历详见附件一。
公司独立董事蔡辉益先生、刘宁女士、孙俊英女士对此发表了独立意见，同意选举陈俊海先生为公司第二届董事会董事长，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见》相关部分。
（二）会议审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》
经董事会提名，选举了董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会相同，任期三年，至第二届董事会届满为止：
1、审议通过了《关于选举公司战略委员会委员的议案》
委员人数：4人
主任委员：董事陈俊海先生
委 员：独立董事蔡辉益先生、董事何显坤先生、董事杨华林先生
表决结果：表决票 9 票，同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
2、审议通过了《关于选举公司提名委员会委员的议案》
委员人数：3人
主任委员：独立董事蔡辉益先生
委 员：独立董事刘宁女士、董事王坚能先生
表决结果：表决票 9 票，同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
3、审议通过了《关于选举公司审计委员会委员的议案》
委员人数：3人
主任委员：独立董事孙俊英女士
委 员：独立董事刘宁女士、董事关明阳先生
表决结果：表决票 9 票，同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
4、审议通过了《关于选举公司薪酬与考核委员会委员的议案》
委员人数：3人，
主任委员：独立董事刘宁女士
委 员：独立董事孙俊英女士、董事郭立新先生
表决结果：表决票 9 票，同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
（三）会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任何显坤先生为公司总经理，任期为三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。
表决结果：表决票 9 票，同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
何显坤先生的简历详见附件一。
2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
（1）同意聘任杨华林先生担任公司副总经理，任期为三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。
表决结果：表决票 9 票，同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
杨华林先生的简历详见附件一。
（2）同意聘任翟卫兵先生担任公司副总经理，任期为三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。
表决结果：表决票 9 票，同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
翟卫兵先生的简历详见附件一。
3、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任廖建英女士担任公司财务负责人，任财务总监。任期为三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。
表决结果：表决票 9 票，同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
廖建英女士的简历详见附件一。
公司独立董事蔡辉益先生、刘宁女士、孙俊英女士对此发表了独立意见，同意董事会聘任何显坤先生为公司总经理，同意董事会聘任杨华林先生为公司副总经理，同意董事会聘任翟卫兵先生为公司副总经理，同意董事会聘任廖建英女士为公司财务负责人。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见》相关部分。
（四）审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》
同意聘任刘阳先生担任公司审计负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。
刘阳先生的简历详见附件一。
（五）审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》
(1)同意聘任翟卫兵先生担任公司董事会秘书，任期为三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。
表决结果：表决票 9 票，同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
公司独立董事蔡辉益先生、刘宁女士、孙俊英女士对此发表了独立意见，同意董事会聘任翟卫兵先生为公司董事会秘书。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见》相关部分。
(2)同意聘任冉茂春女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书处理相关事务，任期为三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。
表决结果：表决票 9 票，同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
董事会秘书和证券事务代表的简历详见附件一。
董事会秘书和证券事务代表的联系方式详见附件二。
（六）审议通过了《关于<公司开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告>的议案》
表决结果：表决票 9 票，同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
《关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：表决票 9 票，同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
对《董事会战略委员会工作细则》第三条进行了修改，修改后的《董事会战略委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件：
1、《第二届董事会第一次（临时）会议决议》
2、《关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见》
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
二○一一年六月十日
附件一：董事长、高管、董事会秘书等人员简历
1、董事长陈俊海先生简历
男，公司董事长、法定代表人、研发总监。1964年出生，中国国籍，无境外居留权。中国农业大学动物营养学博士、北京大学光华管理学院EMBA、高级畜牧师。广东省饲料行业协会副会长，深圳市饲料行业协会副会长。2005年以来，陈俊海先生一直担任金新农董事长；2007年后还兼任公司研发总监至今；2009年度，陈俊海先生被全国饲料工业办公室授予“改革开放三十年推动饲料工业发展的十大开拓人物”荣誉称号；2010年，被中国饲料工业协会评为“中国饲料企业优秀创新人才”；同年，陈俊海先生还当选中国饲料工业协会第六届理事会常务理事。
陈俊海先生间接持有公司21,487,459股股份，占公司总股本的22.86%。是公司的实际控制人之一。与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》第147条、金新农《公司章程》第95条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2、总经理何显坤先生简历
男，公司董事、总经理。1976年出生，中国国籍，无境外居留权。江西农业大学学士、华南农业大学兽医硕士、中国人民大学MBA。2005年起先后担任金新农有限销售总监，上海成农饲料有限公司总经理。
何显坤先生间接持有公司218,366股股份，占公司总股本的0.23%。与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》第147条、金新农《公司章程》第95条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
3、副总经理杨华林先生简历
男，公司董事、副总经理。1963年出生，中国国籍，无境外居留权。东北农业大学遗传学硕士。近五年来，曾先后任哈尔滨远大牧业有限公司副董事长兼总经理、沈阳成农饲料有限公司总经理，深圳市金新农饲料股份有限公司副总裁、总裁。
杨华林先生间接持有公司2,242,,841股股份，占公司总股本的2.39%。是公司的实际控制人之一。与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》第147条、金新农《公司章程》第95条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
4、副总经理、董事会秘书翟卫兵先生简历
男，公司副总经理、董事会秘书。1967年出生，中国国籍，无境外居留权。武汉工业学院动物营养与饲料加工专业工学学士、工程师。2005年以来，先后任上海成农饲料有限公司副总经理，金新农质量总监、副总经理和董事会秘书，2009年度，获得深交所颁发的上市公司董事会秘书资格证书（证书编号：09012052）。
目前，翟卫兵先生未在其他单位兼职，未直接只有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》第147条、金新农《公司章程》第95条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
5、财务总监廖建英女士简历
女，公司财务总监。1962年出生，中国国籍，无境外居留权。西南财经大学会计学专业、英国威尔士大学MBA、会计师、高级国际财务管理师。2005年以来，先后任公司财务经理、审计部主任、财务总监。
目前，廖建英女士未在其他单位兼职，未直接只有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》第147条、金新农《公司章程》第95条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
6、审计负责人刘阳先生简历
男,公司审计负责人。1972年出生，会计师。1995年毕业于湖北财经高等专科学校会计系审计专业；系中国注册会计师协会非执业会员、中国注册税务师。1995年至2005年就职于中烟湖北工业公司广水卷烟厂；2005年-2010年先后在深圳市成农饲料股份有限公司、湖北宇辉建设集团有限公司、北京骏马机械（集团）有限公司从事领导财务管理与投融资咨询服务工作；2011年3月至今在深圳市金新农饲料股份有限公司担任内部审计工作。
目前，刘阳先生未在其他单位兼职，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，也未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》第147条、金新农《公司章程》第95条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
7、证券事务代表冉茂春女士简历
女，公司证券事务代表。中国国籍，无境外居留权。中共党员，武汉大学法学院毕业，法学学士学位。2011年1月，获得深交所颁发的上市公司董事会秘书资格证书（证书编号：20103372）。现任深圳市金新农饲料股份有限公司证券事务代表。
目前，冉茂春女士未在其他单位兼职，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，也未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》第147条、金新农《公司章程》第95条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
附件二：公司董事会秘书和证券事务代表联系方式
1、董事会秘书翟卫兵先生联系方式
办公电话：0755-27166036-806
传 真：0755-2716396
通信地址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号
邮 箱：jxnfeed@163.com
互联网址：www.safeed.com.cn
2、证券事务代表冉茂春女士联系方式
办公电话：0755-27166396
传 真：0755-27166396
通信地址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号
邮 箱：jxnfeed@163.com
互联网址：www.safeed.com.cn
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2011-临007
深圳市金新农饲料股份有限公司
第二届监事会第一次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次(临时)会议于2011年6月9日上午以书面形式发出通知，并于2011年6月9日（星期四）下午在公司四楼会议室以现场记名表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。选举王军先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起。
王军先生简历详见附件。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司监事会
二○一一年六月十日
附件：监事会主席王军先生简历
男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权。东北农业大学动物科学技术学院畜牧学学士、畜牧师。2005年以来，曾先后任金新农饲料有限公司总经理、成农投资监事会主席等，公司第一届监事会主席。
王军先生间接持有公司4,927,615股股份，占公司总股本的5.24%，是公司的实际控制人之一。与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》第147条、金新农《公司章程》第95条和第135条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。