证券代码：600161 证券简称：天坛生物 编号：临2011-012

  北京天坛生物制品股份有限公司

  董事会五届三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

  北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2011年6月3日以书面、传真和电子邮件形式发出会议通知，于2011年6月13日在北京召开。会议采用通讯表决方式，会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中的全部议案。

  会议作出决议如下：

  审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任杨汇川先生为公司副总经理。任期至2014年4月6日。（简历附后）

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  北京天坛生物制品股份有限公司董事会

  2011年6月13日

  附：简历

  杨汇川，男，1967年生，中共党员，大学本科，副研究员。1995年7月至2001年4月历任成都生物制品研究所血液制剂室血浆蛋白分离车间主任、血液制剂部副部长。2001年4月至2010年10月历任成都蓉生药业有限责任公司质量总监、生产总监、副总经理。2010年10月至今任成都蓉生药业有限责任公司总经理。