证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2011-021

江苏康缘药业股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）A股限制性股票激励计划（简称“激励计划”）已经中国证监会审核无异议，并经公司2011年第一次临时股东大会审议表决通过。公司董事会在首次授予股票的过程中，部分激励对象放弃认购激励计划授予的限制性股票。为此，公司于2011年6月13日以通讯表决的方式召开第四届董事会第九次会议。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，本次会议审议并一致通过了《关于部分激励对象放弃认购公司首次A股限制性股票的议案》。

公司激励计划拟授予限制性股票共计974万股，其中首次拟授予894万股，预留80万股。公司董事会在首次授予限制性股票的过程中，13名激励对象放弃认购激励计划授予的限制性股票。因此，公司激励计划实际首次授予的限制性股票数量由894万股减少到760万股，占公司总股本的1.83%，实际参与公司首次激励计划的人数也由75人减少到62人，具体情况如下：

序号	姓名	职务	计划授予的股票数量（万股）	实际认购的股票数量（万股）
1	郭传宝	常务副总经理	50	50
2	王振中	副总经理	40	40
3	杨永春	副总经理	35	35
4	许登科	副总经理	18	0
5	陈友龙	财务总监	20	20
6	刘五生	营销总监	35	35
7	余先明	营销总监	15	15
8	张立波	营销总监	20	0
9	万延环	营销总监	20	20
10	毕宇安	研发总监	30	30
11	丁岗	研发总监	15	15
12	刘民	行政总监	15	0
13	滕苏扬	人力资源总监	15	15
14	赵昆仑	审计总监	15	15
15	韦侠	战略部高级经理	15	15
16	刘洪展	信息中心高级经理	15	15
17	柳于介	研究员	10	10
18	刘涛	研究员	12	0
19	章晨峰	研究员	10	10
20	徐连明	研究员	8	8
21	张孝法	研究员	8	8
22	郭庆明	研究员	8	8
23	尚强	研究员	8	8
24	黄广伟	研究员	6	6
25	曹亮	研究员	6	6
26	赵祎武	研究员	4	4
27	吴云	研究员	4	4
28	王立石	销售分公司经理	15	15
29	王海浪	销售分公司经理	6	6
30	王义华	销售分公司经理	6	6
31	曾志平	销售分公司经理	9	0
32	王永伟	销售分公司经理	6	6
33	严君	销售分公司经理	10	0
34	张一弓	销售分公司经理	6	0
35	祁尚荣	销售分公司经理	6	6
36	马万峰	销售分公司经理	10	10
37	毕立伟	销售分公司经理	7	7
38	刘权	销售分公司经理	9	9
39	刘勇	销售分公司经理	10	10
40	钦礼明	销售分公司经理	12	12
41	刘唐华	销售分公司经理	10	0
42	孙凯	销售分公司经理	12	12
43	熊国云	销售分公司经理	7	7
44	汤代云	销售分公司经理	9	9
45	石卫飞	销售中心区经理	6	6
46	凌安	销售中心区经理	6	6
47	陈刚	销售中心区经理	10	10
48	汤锦生	销售分公司经理	6	6
49	包乐伟	车间主任	6	6
50	时云龙	车间主任	6	6
51	范庆龙	设备部经理	27	27
52	孙建军	生产部经理	8	8
53	钟裔荣	车间主任	6	6
54	徐玉玲	质量部经理	4	0
55	赵斯祥	工程部经理	6	6

56	罗勇	生产部副经理	4	4
57	戚怀志	工程部副经理	4	4
58	孔德刚	信息中心经理	8	8
59	钱明	人力资源部经理	6	6
60	陈庆芳	财务部经理	8	8
61	荣根新	药品再评价部经理	6	6
62	解金亮	发展部经理	5	5
63	连福金	市场部经理	5	0
64	李琳	法务部经理	5	5
65	仲伟宁	工程总监	8	0
66	崔鸾	工程部副经理	6	0
67	侯维国	南星药业总经理	30	30
68	尹连进	南星药业营销总监	15	15
69	李吉峰	南星药业生产技术总监	6	6
70	周洪斌	南星药业行政总监	6	6
71	王吉洪	南星药业财务总监	6	6
72	朱健俭	康缘弘道董事长	30	30
73	胡向阳	康缘弘道副总经理	12	12
74	李江华	康缘弘道营销总监	11	0
75	王一明	康嘉外贸总经理	15	15
合计			894	760

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2011年6月13日

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2011-022

江苏康缘药业股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2011年6月13日以现场方式召开。会议应到会监事3人，实到3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由江希明先生主持，一致审议并通过了以下议案：

公司监事会对《关于部分激励对象放弃认购公司首次A股限制性股票的议案》所确定的获授限制性股票的激励对象名单和数量进行了核查后认为：该名单以及获授的限制性股票数量均未超出公司2011年第一次临时股东大会审议通过的激励计划的范围，部分激励对象放弃认购激励计划授予的限制性股票未违反有关法律法规及激励计划等规定。《关于部分激励对象放弃认购公司首次A股限制性股票的议案》所确定的激励对象的主体资格以及所获限制性股票合法、有效。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司监事会

2011年6月13日

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2011-023

江苏康缘药业股份有限公司

独立董事就部分激励对象放弃认购

公司A股限制性股票所发表

的独立意见

江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）A股限制性股票激励计划（简称“激励计划”）已经中国证监会审核无异议，并经公司2011年第一次临时股东大会审议表决通过。公司董事会在首次授予股票的过程中，部分激励对象放弃认购激励计划授予的限制性股票。作为公司的独立董事就此发表如下意见：

激励对象有权认购、部分认购或放弃激励计划授予的公司A股限制性股票。公司部分激励对象基于个人意愿，放弃认购激励计划授予的限制性股票没有违反有关法律、法规和公司激励计划的规定。

江苏康缘药业股份有限公司

独立董事：张伯礼、任德权、高允斌

2011年6月13日