证券代码：600241   股票简称：时代万恒    编号：临2011－010

  辽宁时代万恒股份有限公司关于延期召开公司二○一一年第一次临时股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年6 月11 日在《中国证券报》、《上海证券报》暨上海证券交易所网站上刊登了《第四届董事会第二十八次会议（临时会议）决议公告暨召开2011 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2011-008），原定于2011 年6月27日(周一)上午9时召开公司2011年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），股权登记日为2011年6月20日，会议登记日为2011年6月23日。

  由于本次股东大会原定召开时间与部分股东的工作安排出现冲突，为了尽量方便所有股东充分行使权力，经公司董事会研究决定，将本次股东大会延期至2011年6月29日（星期三）上午9时召开，会议地点及审议的议题不变，股权登记日不变仍为2011年6月20日。会议登记时间变更为2011年6月27日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：00）。

  公司对因此给投资者带来的不便深表歉意。同时，将召开2011年第一次临时股东大会的相关事项再次通知如下：

  （一）召开会议的基本情况：

  1、会议时间：2011年6月29日上午9时；

  2、会议地点：辽宁时代大厦12楼会议室；

  3、召集人：董事会；

  4、会议方式：现场。

  （二）会议审议事项：

  1、关于公司董事会换届选举的议案；

  2、关于公司监事会换届选举的议案。

  （三）会议出席对象

  1、截止2011年6月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

  2、本公司董事、监事及高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  （四）会议登记办法

  1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡；法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。（授权委托书样本见附件）

  2、登记时间：2011年6月27日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：00）

  3、登记地点：大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼本公司董事会办公室

  （五）其他事项

  联系地址：大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼本公司董事会办公室

  联系电话：0411-82798001-1212 传真：0411-82798317

  邮政编码：116001 联系人：蒋明、马雨

  本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

  （六）备查文件

  1、公司第四届董事会第二十八次会议（临时会议）决议；

  2、公司第四届监事会第十三次会议决议。

  特此公告！

  辽宁时代万恒股份有限公司董事会

  二○一一年六月十三日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 代表本人参加辽宁时代万恒股份有限公司2011年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

  （代为行使表决权的范围和权限为：若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明）

  委托人：（签字盖章） 身份证号码：

  委托人持有股份数： 委托人帐户卡号码：

  委托时间：

  受托人： 身份证号码：

  受托时间：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效