证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2011-13号

  安徽新华传媒股份有限公司

  第一届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）于2011年6月3日向公司董事、监事以直接送达、传真和邮件等方式发出召开公司第一届董事会第二十次会议的通知。并于2011年6月13日召开本次会议。会议应到董事8人，实到董事 8 人（含张业信董事和公司独立董事任浩分别委托曹杰董事和周亚娜独立董事出席并行使表决权），公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由倪志敏先生主持，公司董事经审议，并依法表决，以 8 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举曹杰先生为安徽新华传媒股份有限公司董事会董事长的议案》。

  根据工作需要，倪志敏先生不再担任本公司董事长和董事职务；会议选举曹杰先生为本公司董事长。

  附：曹杰先生简历：1966年出生，经济学硕士，经济师。曾任亳州市地方税务局副局长；1997年2月调入古井集团，先后任合肥古井大酒店有限公司总经理，安徽古井酒店（集团）有限公司董事长，古井集团总裁、党委书记，董事长，古井贡酒股份有限公司董事长；2010年4月起任安徽新华发行（集团）控股有限公司副董事长、总经理、党委副书记，2010年6月起兼任安徽华仑港湾文化投资有限公司董事长和总经理；2010年8月增选为安徽新华传媒股份有限公司董事和副董事长；2011年5月任安徽新华传媒股份有限公司党委书记。曾获1999年安徽省第五届十大杰出青年企业家称号、2003年安徽省十大经济人物、2004年合肥市劳动模范、2005年中国酒店业十大杰出人物称号、2008年中国酒界十大杰出人物称号，2008年当选第十一届全国人民代表大会代表，2009年荣膺中华百名优秀徽商、品牌中国年度人物，荣获2010年度安徽省优秀企业家称号等荣誉。

  特此公告。

  安徽新华传媒股份有限公司董事会

  2011年6月13 日