证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2011-022

  新疆城建(集团)股份有限公司2011年

  第七次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆城建（集团）股份有限公司2011年第七次临时董事会议通知于2011年6月6日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2011年6月14日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  会议审议并以记名投票表决方式通过关于出资设立江苏新眙置业有限公司（暂定名）的议案，决议如下：

  为贯彻落实公司“十二五”发展战略，将公司业务打入内地市场，并提升公司冬季经营业绩，同意公司与中再生盱眙资源开发有限公司共同出资设立江苏新眙置业有限公司（暂定名）。该公司注册地为江苏省盱眙县，拟定注册资本1000万元，其中中再生盱眙资源开发有限公司出资510万元，占该公司注册资本的51%；本公司出资490万元，占该公司注册资本的49%。该公司主要从事房地产开发业务。

  同意9票  弃权0票  反对0票

  特此公告。

  新疆城建（集团）股份有限公司董事会

  2011年6月14日