证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2011-009号

  大湖水殖股份有限公司第四届

  董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大湖水殖股份有限公司第四届董事会第三十一次会议通知于2011年6月1日以送达和传真方式发出。会议于2011年6月13日在本公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人，监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由罗祖亮先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票通过了如下决议：

  一、以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于公司董事会换届选举的议案；

  鉴于公司第四届董事会任期已届满，公司董事会决定进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司第五届董事会由五名董事组成。经与公司股东协商、公司董事会提名委员会审核后提名，第五届董事会董事候选人为罗订坤、杨品红、杨明、张慧、郑玉仕，其中张慧、郑玉仕为独立董事候选人（董事候选人简历附后）。

  上述二位独立董事候选人任职资格尚须报上海证券交易所审查。

  以上议案尚须提交股东大会审议。

  二、以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于董事年度报酬的议案

  为适应公司发展需要，充分调动公司董事的积极性和创造性，合理确定其收入水平，促进公司规模和经济效益持续增长，根据公司目前实际情况，第五届董事会董事含税年度报酬标准（含独立董事津贴）为：

  董事长为人民币47万元；副董事长、董事为人民币30万元；独立董事津贴为人民币5.5万元。

  以上议案尚须提交股东大会审议。

  三、以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于召开2011年度第一次临时股东大会通知》的议案

  同意于2011年6月30日召开2011年度第一次临时股东大会。会议议题为：

  1、关于公司董事会换届选举的议案；

  2、关于公司监事会换届选举的议案；

  3、关于董事、监事年度报酬的议案；

  以上议案尚须提交股东大会审议。

  特此公告。

  大湖水殖股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年六月十三日

  董 事 简 历

  罗订坤，男，汉族，1982年10月出生，加拿大曼尼托巴大学国际经济学学士、中国社科院金融研究所研究生，曾任北京天惠参业股份有限公司总经理助理、中国泛海控股集团投行部经理、上海泓鑫置业有限公司副总经理、2009年至2011年5月任湖南泓鑫控股有限公司总经理。

  杨品红，男，汉族，1964年1月出生，中共党员，双硕士，教授、研究员，享受国务院特殊津贴专家。2000年任湖南洞庭水殖股份有限公司总工程师，2006年1月任湖南洞庭水殖股份有限公司副总经理、2008年2月起任大湖水殖股份有限公司董事、总经理。

  杨明，男，汉族，1964年3月出生，中共党员，学士学位，副教授职称。2001年起任湖南德海制药有限公司总经理、湖南洞庭水殖股份有限公司项目部、董秘办、证券事务管理部负责人，2006年1月任湖南洞庭水殖股份有限公司董事会秘书，2008年10月至今任大湖水殖股份有限公司董事、副总经理。

  独立董事简历

  张慧，男，1949年12月生，中共党员，就读于湖南大学管理工程系，管理学硕士，高级经济师，2001年以来，先后兼任上海高伦、张家界股份有限公司独立董事；金健米业股份有限公司等首席投资管理专家和顾问；现任上海爱建证券有限责任公司战略管理顾问。

  郑玉仕，女，汉族，1968年1月出生，中共党员，注册会计师、注册评估师、高级会计师，曾任湖南省常德工程公司出纳，常德工程公司装饰分公司财务科科长兼经营科副科长，湖南省常德市工程公司财务部副主任、主任，2002年至今任湖南天鹰建设有限公司财务经理。

  证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2011-010号

  大湖水殖股份有限公司

  第四届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大湖水殖股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2011年6月13日在本公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席郭喜廉先生主持，会议审议全票通过如下决议：

  一、关于公司监事会换届选举的议案；

  公司第四届监事会任期已届满，决定进行监事会换届选举。本届监事会提名杨锦女士、蒋少华先生为公司第五届监事会股东监事候选人；公司工会会员代表大会已推选柴爱琴女士出任公司职工监事。

  监事会对第四届监事会监事会主席郭喜廉先生、监事罗作兵先生在任职期间所做的工作表示满意，对他们为公司发展所做的贡献给予高度评价，并向他们表示衷心感谢。

  以上议案尚须提交股东大会审议。

  二、关于监事年度报酬的议案

  为适应公司发展需要，充分调动公司监事的积极性和创造性，合理确定其收入水平，促进公司规模和经济效益持续增长，根据公司目前实际情况，第五届监事会监事含税年度报酬标准为：监事会主席为人民币27万元；监事为人民币15万元。

  以上议案尚需提交股东大会审议。

  大湖水殖股份有限公司

  监 事 会

  二○一一年六月十三日

  监 事 简 历

  杨锦，女，汉族，1963年11月出生，中专学历，会计师。曾任常德德山粮油加工厂、常德粮油工业锅炉厂劳动服务公司、武陵液压件厂、湖南德海实业集团公司财务部、湖南洞庭水殖股份有限公司财务部会计，现任湖南洞庭水殖股份有限公司职工监事、稽核部副部长。

  蒋少华，男，汉族，1965年8月出生，大学本科学历，会计师。曾任湖南德海实业集团有限公司财务部财务主管，1999年1月至今在大湖水殖股份有限公司财务部任副部长、部长。

  柴爱琴，女，汉族，1966年2月出生，中共党员，本科学历，会计师职称。曾任湖南德海医药贸易公司财务总监、湖南金德贸易公司董事长兼总经理，2006年5月起先后在大湖股份担任企业管理部副部长、预算部部长、投融资部部长、综合办主任等职务，2011年2月任投融资总监。

  证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2011-011号

  大湖水殖股份有限公司召开

  2011年度第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、召开会议基本情况

  本公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了关于召开2011年度第一次临时股东大会的决议。2011年度第一次临时股东大会定于2011年6月30日上午9∶00在湖南省常德市洞庭大道西388号九楼会议室召开，会议方式为现场表决方式。

  二、会议审议事项

  1、审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》；

  2、审议公司《关于公司监事会换届选举的议案》

  3、审议公司《关于董事、监事年度报酬的议案》；

  三、会议出席对象

  1、公司董事、监事和高级管理人员；

  2、截止至2011年6月22日下午收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东；

  3、股东委托的代理人（授权委托书式样附后）

  四、登记手续，凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股东亲自办理须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡，委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；法人股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；法人股东委托办理须持法人授权委托书、上交所股票帐户卡、委托代理人身份证原件及复印件。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  2、登记时间：2011年6月24日（星期五），上午8∶00—12∶00，下午2∶30-5∶30

  五、其他事项

  1、登记地点：公司董秘办

  2、地 址：湖南省常德市洞庭大道西段388号

  3、邮 编：415000

  4、联 系 人：严宇芳、童菁

  5、联系电话：0736-7252796

  6、传 真：0736-7266736

  7、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  大湖水殖股份有限公司

  董 事 会

  2011年6月13日

  附：委托书格式

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席湖南洞庭水殖股份有限公司2011年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（或盖章）：

  委托人股东帐户：

  委托人持股数量：

  委托日期：2011年 月 日

  出席人签名：

  （委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）