股票简称：亚盛集团 股票代码：600108 编号：临2011－020

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  第五届董事会四十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会四十次会议于2011年6月14日上午10时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事15人，实参加董事15 人，监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

  会议以0票回避、15票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

  本公司的控股子公司甘肃瑞盛?亚美特高科技农业有限公司拟向中国农业发展银行兰州市城关区支行申请流动资金贷款2000万元，期限一年。以公司所属兰州市张苏滩587号土地及房产作为抵押，该土地及房产评估值为2350万元，可抵押贷款金额1535万元，不足部分（465万元）由本公司提供信用担保。

  特此公告

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

  二○一一年六月十四日

  证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号：临2011-021

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：

  本次担保数量：2,000 万元人民币

  累计为其担保数量：2,000万元人民币

  ● 对外担保累计数量：8817.3万元人民币

  ● 对外担保逾期的累计数量：零

  一、担保情况概述

  甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司拟向中国农业发展银行兰州市城关区支行申请流动资金借款2,000万元，期限一年。以公司所属兰州市张苏滩587号土地及房产作为抵押，该土地及房产评估值为2350万元，可抵押贷款金额1535万元，不足部分（465万元）由本公司提供信用担保。抵押合同尚未签署。

  根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第五届董事会四十次会议审议通过并签署抵押合同后生效。

  二、被担保人基本情况

  甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司法定代表人：张杰武，注册资本：1,250 万美元，经营范围：生产、组装和销售灌溉系统及其零部件和配套设备，从事灌溉系统设计、安装、技术咨询和技术服务。 截至2010年12月30 日，该公司总资产17590万元，负债总额5787万元，资产负债率32.89%，净资产11804万元。

  三、董事会意见

  本公司董事会认为：甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司是一家中外合资经营企业，生产经营状况较好，近些年来，节水滴灌产业作为国家政策大力扶持的产业，发展前景良好，该笔借款将会增加该公司的流动资金，有利于该公司进一步提高生产经营能力。本公司董事会同意为其在中国农业发展银行兰州市城关区支行2,000万元的流动资金借款提供担保，期限一年。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  公司累计对外担保数量8817.3万元人民币，逾期担保数量为零。

  本公司于2009年11月30日披露了《关于为控股子公司提供担保的公告》，为甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司的1000万元流动资金借款提供抵押担保。现该笔借款已于2011年3月29日偿还，1000万元担保责任解除。

  五、备查文件：经与会董事签字生效的董事会决议

  特此公告

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

  二○一一年六月十四日