2011年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2011-025
新疆广汇实业股份有限公司
2011年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议不存在否决或修改提案的情况；
● 本次会议召开前不存在补充提案的情况。
一、会议召开和出席情况
新疆广汇实业股份有限公司于2011年6月15日上午10：30在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室召开了2011年第二次临时股东大会。出席会议的股东及股东代理人共计11人，代表股份957,473,124股；占公司股份总数1,946,868,038股的49.18%。会议由公司董事会召集，董事长王力源先生因个人原因未出席及主持本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事、总经理陆伟先生主持本次会议。公司在任董事11人，出席6人，董事高冬因工作原因、独立董事赵成斌因出差、董事康敬成和独立董事张文中均因工作原因未能出席会议,新增董事候选人尚继强、赵亮、薛维东亦出席了会议；公司在任监事5人，出席2人，监事刘国胜、贾科峰、吴洋宏因出差未能出席会议；公司董事会秘书出席了会议。会议的召集和召开合法有效，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。
二、提案审议情况
| 议案序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否 通过 |
| 1 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 | 是 | ||||||
| 1.1 | 尚继强 | 957,473,124 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 1.2 | 向东 | 957,473,124 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 1.3 | 孔令江 | 957,473,124 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 1.4 | 赵亮 | 957,473,124 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 1.5 | 陆伟 | 957,473,124 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 1.6 | 王建军 | 957,473,124 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 1.7 | 康敬成 | 937,542,258 | 97.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 1.8 | 薛维东 | 19,930,866 | 2.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 2 | 关于董事会换届选举独立董事的议案 | 是 | ||||||
| 2.1 | 赵成斌 | 957,473,124 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 2.2 | 宋小毛 | 957,473,124 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 2.3 | 张文中 | 957,473,124 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 2.4 | 吾满江?艾力 | 957,473,124 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 3 | 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 | 是 | ||||||
| 3.1 | 任齐民 | 957,473,124 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 3.2 | 杨琳 | 957,473,124 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 3.3 | 陈瑞忠 | 957,473,124 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 4 | 关于剥离公司房地产开发和销售业务的议案（关联股东新疆广汇实业投资<集团>有限责任公司回避表决） | 145,769,860 | 96.04% | 0 | 0 | 6,010,000 | 3.96% | 是 |
| 5 | 关于修改公司<章程>部分条款的议案 | 957,473,124 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
三、律师见证情况
本次股东大会已经北京市国枫律师事务所崔白律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件目录
1、新疆广汇实业股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；
2、北京市国枫律师事务所出具的《关于新疆广汇实业股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆广汇实业股份有限公司董事会
二○一一年六月十六日
证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2011-026
新疆广汇实业股份有限公司
董事会第五届第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆广汇实业股份有限公司董事会第五届第一次会议通知和议案于2011年6月9日以电子邮件和传真方式向各位董事发出，于2011年6月15日在本公司会议室召开。经半数以上董事共同推举，会议由公司董事尚继强先生主持。应到会董事11人（其中独立董事4人），实际到会董事9人（其中独立董事2人）；独立董事赵成斌因出差未能亲自出席会议，委托独立董事宋小毛出席会议；独立董事张文中因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事吾满江·艾力出席会议；公司监事、部分高级管理人员列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、同意《关于选举公司董事长的议案》
同意尚继强先生担任公司第五届董事会董事长职务。任期至第五届董事会届满。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
二、同意《关于选举公司副董事长的议案》
同意赵亮先生担任公司第五届董事会副董事长职务，任期至第五届董事会届满。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
三、同意《关于公司董事会战略委员会换届选举的议案》
同意尚继强、吾满江·艾力、张文中、向东、赵亮为公司第五届董事会战略委员会委员，尚继强为主任委员。战略委员会任期至第五届董事会届满。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
四、同意《关于公司董事会提名委员会换届选举的议案》
同意张文中、宋小毛、赵成斌、尚继强、王建军为第五届董事会提名委员会委员，张文中为主任委员。提名委员会任期至第五届董事会届满。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
五、同意《关于公司董事会审计委员会换届选举的议案》
同意赵成斌、张文中、宋小毛、陆伟、康敬成为第五届董事会审计委员会委员，赵成斌为主任委员。审计委员会任期至第五届董事会届满。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
六、同意《关于公司董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》
同意宋小毛、吾满江·艾力、赵成斌、陆伟、孔令江为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，宋小毛为主任委员。薪酬与考核委员会任期至第五届董事会届满。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
七、同意《关于设立公司董事会内部问责委员会的议案》；
同意设立董事会内部问责委员会，尚继强、向东、陆伟、任齐民、宋小毛为第五届董事会内部问责委员会委员，尚继强为主任委员。内部问责委员会任期至第五届董事会届满。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
八、同意《董事会内部问责委员会议事规则》；
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
九、同意《关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘任陆伟先生担任公司总经理职务。任期至第五届董事会届满。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
十、同意《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》；
同意聘任王建军先生、韩士发先生、严丹华先生担任公司副总经理职务，杜中国先生担任公司运营总监职务，薛维东先生担任公司财务总监职务，任期至第五届董事会届满。
高级管理人员个人简历：
王建军 男，1961年6月9日出生，中共党员，大专学历，经济师。现任本公司第五届董事会董事、副总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事，广汇能源综合物流发展有限责任公司总经理，新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司董事长。曾任新疆广汇液化天然气发展有限责任公司副总经理、总经理，新疆广汇清洁能源科技有限责任公司董事长、总经理，本公司第四届董事会董事、副总经理。
韩士发 男，1962年6月1日出生，中共党员，天津大学EMBA研究生，高级工程师。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事，曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长、总经理，新疆广汇新能源有限公司副总经理。
严丹华 男，1967年12月4日出生，中共党员，大学学历，经济师。现任本公司副总经理，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长，新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司总经理。曾任新疆屯河投资股份公司果业实业部总经理，新疆宜百家社区连锁服务公司总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司平衡积分卡办公室副主任，本公司总经理助理。
杜中国 男，1966年9月3日出生，中共党员，研究生学历，高级工程师、高级经济师。曾任新疆蓝山屯河化工有限公司首席运营官， 新疆蓝山屯河化工有限公司副总经理，新疆屯河工贸（集团）有限公司副总经理。
薛维东 男，1968年10月23日出生，大专学历，会计师。现任本公司财务总监。曾任本公司财务副总监。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
十一、同意《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任王玉琴女士担任公司第五届董事会秘书。任期至第五届董事会届满。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
十二、同意《关于修订<新疆广汇实业股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
新疆广汇实业股份有限公司董事会
二○一一年六月十六日
证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2011-027
新疆广汇实业股份有限公司
监事会第五届第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆广汇实业股份有限公司监事会于2011年6月15日在本公司会议室召开了第五届第一次会议，应到监事5人，实到监事5人。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。经讨论通过如下决议：
1、听取并审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
同意任齐民先生为公司第五届监事会主席。任期至第五届监事会届满。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
2、听取并审议《关于选举公司第五届监事会联系人的议案》
同意陈瑞忠先生为公司第五届监事会联系人。任期至第五届监事会届满。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
新疆广汇实业股份有限公司监事会
二○一一年六月十六日