证券代码：600806 证券简称： 昆明机床 编号：临2011-014

  沈机集团昆明机床股份有限公司公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司独立董事及审计委员会委员俞伟峰先生自2005年6月16日起担任本公司独立董事，至2011年6月15日止连续担任独立董事满6年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，俞伟峰先生任期到2011年6月15日届满，将不再担任公司独立董事职务。俞伟峰先生已确认，彼与董事会、监事会无任何意见分歧，并无任何有关彼辞任之事宜需提请本公司股东垂注。

  公司董事会、监事会谨此向俞伟峰先生于任内对本公司做出的宝贵贡献致以感谢！

  于俞伟峰先生辞任后，本公司仅有兩位审计委员会成员，未达香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第3.21条规定人数下限。根据上市规则第3.23条，为尽快符合上市规则第3.21条有关人数下限之规定，本公司正在考虑一位适当人选填补审计委员会委员空缺。本公司将于公告之日起计三个月内委任足够数目之审计委员会委员，以符合上市规则第3.21条项下有关审计委员会成员之人数下限规定。

  沈机集团昆明机床股份有限公司

  董事会

  2011年6月15日