证券代码：600080 股票简称： *ST金花 编号：临2011-015

  金花企业（集团）股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  金花企业（集团）股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于2011年6月10日以传真、电子邮件方式发出，会议于2011年6月15日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决7人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：

  通过《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》。

  表决结果：同意票7，反对票0，弃权票0

  公司董事会成员已增至7人，决定对董事会专门委员会组成人员调整如下：

  战略委员会委员吴一坚、孙圣明、秦川、梁毅，吴一坚为主任委员；

  审计委员会委员赵霞、艾焱、鲁晓玲，赵霞为主任委员；

  提名委员会委员梁毅、艾焱、孙圣明，梁毅为主任委员；

  薪酬与考核委员会委员艾焱、赵霞、秦川，艾焱为主任委员。

  金花企业（集团）股份有限公司董事会

  二O一一年六月十五日