证券代码：600306 证券简称：商业城 编号：2011-005号

  沈阳商业城股份有限公司四届十一次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  沈阳商业城股份有限公司四届11次董事会于2011年6月14日以通讯表决方式召开。会议通知于2011年6月3日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事12人，实际参加审议表决董事12人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议表决，通过如下议案：

  一、审议通过了《公司聘用高级管理人员的议案》；

  根据工作需要，经总裁提名聘任郑国庆为公司办公室主任、王辉为公司物业总监、于涛为公司招商总监，上述三人均为公司总裁助理级，根据公司章程的有关规定，上述人员为公司高级管理人员，任期自公司董事会审议通过之日起，至四届董事会届满之日止。

  同意12票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于提名侯淑芬女士为董事会审计委员会主任委员的议案》；

  为规范公司治理，根据中国证监会建立独立董事指导意见的要求及公司实际情况，现提名独立董事侯淑芬女士为公司董事会审计委员会主任委员。

  同意12票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事刘治海、孙琳、侯淑芬发表独立意见：

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为沈阳商业城股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们对公司聘用高级管理人员发表如下独立意见：

  1、根据工作需要，公司聘任郑国庆为公司办公室主任、王辉为公司物业总监、于涛为公司招商总监，上述三人均为公司总裁助理级，上述高管人员的提名程序合法、符合相关规定。

  2、以上高管人员任职资格合法，经审阅以上同志个人履历，未发现有违《公司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。

  3、经了解，以上高管人员学历、工作经历和身体状况能够胜任高管人员职责的要求。

  沈阳商业城股份有限公司董事会

  2011年6月14日

  高管人员简历：

  郑国庆：男，大专学历，1958年10月出生，政工师。曾任沈百零件批发站采购员、沈阳工业品批发站副科长、沈阳群星商业集团交电商场副经理、沈阳商业城交电商场业务科长、音像商场电视部主任、副总经理、交电商场总经理。2003年至今任沈阳商业城股份有限公司办公室主任。

  王辉：男，研究生学历，1963年4月出生，高级工程师、经济师，政工师。曾任沈阳百货大楼副科长、商场经理、沈阳商城（集团）房屋开发有限公司副总经理、总经理、法人代表、海南金汇房屋土地开发有限公司总经理、法人代表、沈阳商业城（集团）生活服务中心总经理。2000年至今，任沈阳商业城股份有限公司物业部部长。

  于涛：男，硕士学历，1968年1月出生。曾任沈阳商业城（集团）鞋帽公司业务科长、商场经理、副总经理，沈阳商业城股份公司营销部部长、沈阳商业城名品折扣有限公司总经理，2010年至今任沈阳商业城股份有限公司运动休闲商场总经理。